Справа № 344/15627/21
Провадження № 1-кс/344/6194/21
08 жовтня 2021 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 42020090000000043, -
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №39т від 27.12.2018 щодо виконання робіт по об'єкту «Будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в с. Брошнів Рожнятівського району Івано-Франківської області» на суму 39,8 млн. грн. В рамках виконання вказаного договору, вказаним приватним підприємством освоєно 10,8 млн. грн.
При цьому, у ході виконання робіт, службовими особами ПП « ОСОБА_5 » застосовано механізм підняття вартості обладнання, через т.з. «підконтрольні» суб'єкти господарювання, що призвело до завищених витрат бюджетних коштів.
Зокрема, службовими особами ПП « ОСОБА_5 » здійснювалось придбання обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які раніше придбавали обладнання у виробників/оптових постачальників, таких як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) тощо. Вказане свідчить про фактичне використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 » для завищення вартості обладнання.
В цілому, за результатами попередніх підрахунків, встановлено, що з використанням вказаної схеми завищено вартість обладнання та матеріалів в рамках виконання робіт по зазначеному договору на суму близько 2,5 млн грн.
Слідчим зазначається, що у зв'язку з необхідністю встановлення обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень, прийняття конкретних процесуальних рішень щодо проведення слідчих дій та здобуття доказів у даному кримінальному провадженні, встановлення розмірів завданих збитків, проведення будівельно-технічної та інших видів експертиз, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів в паперовому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме документів щодо проведення робіт «Будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в с. Брошнів Рожнятівського району Івано-Франківської області», дефектних актів, актів обстежень, кошторисних документів, які стали підставою для виділення коштів, документи, які використовувалися при обранні підрядників для виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи робочих проектів, виконання робіт, здійснення технічного та/або авторського нагляду, договорів, додатків і доповнень до них, додаткових договорів, проектів, проектно-кошторисної документації, експертних звітів, додаткових угод, меморандумів, протоколів погодження ціни/вартості робіт/послуг/товарів, специфікацій, сертифікатів, розрахунків, уточнюючих розрахунків, рахунків, платіжних доручень, відомостей, актів виконаних робіт (форми КБ-2в, КБ-3 тощо), актів прихованих робіт, загальні журнали робіт, журнали авторського нагляду, спеціальні журнали, прихідних документів, актів приймання-передачі, довіреностей, заяв, листів, повідомлень, скарг, карт, схем, супровідних листів до документів, та інших документів, які стосуються проведення робіт на вищевказаних об'єктах.
Відповідно до клопотання слідчого, такі речі та документи матимуть істотне значення у цьому кримінальному провадженні, будуть джерелом доказів та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження зможуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об'єктивне досудове розслідування, у зв'язку з чим, існує обґрунтована необхідність у їх вилученні. Крім того, з метою встановлення усіх обставин у цьому кримінальному провадженні необхідно в подальшому призначити і провести судові будівельно-технічні, почеркознавчі та інші експертизи, для чого експертам необхідно буде надати на дослідження відповідні документи в оригіналах. Враховуючи, що вилучення документів, які містять відомості, що мають значення для цього кримінального провадження, з метою збереження та використання в подальшому як речових доказів, встановлення фактів та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та іншим способом довести обставини скоєння кримінального правопорушення, а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , та слідчим із числа групи слідчих: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів щодо проведення робіт «Будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в с. Брошнів Рожнятівського району Івано-Франківської області», дефектних актів, актів обстежень, кошторисних документів, які стали підставою для виділення коштів, документи, які використовувалися при обранні підрядників для виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи робочих проектів, виконання робіт, здійснення технічного та/або авторського нагляду, договорів, додатків і доповнень до них, додаткових договорів, проектів, проектно-кошторисної документації, експертних звітів, додаткових угод, меморандумів, протоколів погодження ціни/вартості робіт/послуг/товарів, специфікацій, сертифікатів, розрахунків, уточнюючих розрахунків, рахунків, платіжних доручень, відомостей, актів виконаних робіт (форми КБ-2в, КБ-3 тощо), актів прихованих робіт, загальні журнали робіт, журнали авторського нагляду, спеціальні журнали, прихідних документів, актів приймання-передачі, довіреностей, заяв, листів, повідомлень, скарг, карт, схем, супровідних листів до документів, та інших документів, які стосуються проведення робіт на вищевказаних об'єктах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 07 листопада 2021 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1