Справа №751/7389/21
Провадження №1-кс/751/2195/21
06 жовтня 2021 р. місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігів ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду Новозаводського районного суду м. Чернігів клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №12021270000000182 від 09.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України -
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Клопотання обґрунтоване тим, що слідче управління ГУНП в Чернігівській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021270000000182 від 09.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність підтвердження фактів проведення розрахунків, встановлення подальшого руху коштів, одержаних за результатами вчинення заволодіння бюджетними коштами, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) і становлять банківську таємницю клієнта - юридичної особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернігівської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В судове засідання слідча не з'явилася, в клопотанні зазначено про розгляд справи за її відсутності.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений згідно наявної в матеріалах справи телефонограми, будь-яких пояснень чи заперечень на адресу Новозаводського районного суду м. Чернігів не надходило.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його часткового задоволення з огляду на наступне.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 12021270000000182 від 09.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В ході розгляду даного клопотання встановлено, що інформація, яка міститься у документах про рух коштів на відповідних рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як доказ та матиме суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення.
Потреба органу досудового розслідування в наданні тимчасового доступу, з огляду на тяжкість злочину та конкретні обставини справи, виправдовує відповідний ступінь втручання в господарську діяльність юридичної особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернігівської обласної ради.
Щодо вимог клопотання про надання дозволу на вилучення речей та документів, то такі вимоги задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не доведено наявність правових підстав, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, для надання розпорядження на таке вилучення.
Сторона кримінального провадження довела в судовому засіданні можливість використання як доказів відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини.
Керуючись ст.ст.159,163,164,309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчим у провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії), що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса: АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, а саме:
- документів про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_3 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та НОМЕР_4 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.04.2020 по 01.11.2020, які були відкриті КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернігівської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням дати, часу, кореспондентів, призначення платежів;
- документів клієнтських справ з юридичного оформлення вищевказаних рахунків клієнта банку - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернігівської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затверджених Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492.
В задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1