10.08.2021 Справа № 490/6772/20
нп 1-кс/490/3417/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
10 серпня 2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні 12020150040001070, -
Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із заступником керівника Миколаївської обласної прокуратури клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні 12020150040001070 від 24.03.2020 року до шести місяців.
В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні СУ ГУ НП в області перебувають матеріали кримінального провадження № 12020150040001070 від 24.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч.ч. 3, 4 ст. 321 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що непрацюючий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не маючи законних джерел прибутку, всупереч врегульованих законами суспільних відносин у сфері обігу в Україні наркотичних засобів, а саме - всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», який визначає правові та організаційні засади державної політики щодо обігу в Україні наркотичних засобів, встановлює порядок державного контролю, повноваження органів виконавчої влади, права та обов'язки фізичних і юридичних осіб у сфері обігу наркотичних засобів, а також всупереч Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 (із наступними змінами), якою метадон віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено (список № 1 таблиці № 2 постанови), ангідрид оцтової кислоти, віднесено до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю (список № 1 таблиці № 4 постанови), та «димедрол» віднесено до сильнодіючих лікарських засобів (згідно Наказу МОЗ України № 490 від 17.09.2007 «Про затвердження переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів») достовірно знаючи про те, що збут на території України наркотичних засобів, сильнодіючих лікарських засобів та прекурсорів - обмежено, володіючи злочинними зв'язками з особами, які займаються незаконним обігом наркотичних засобів, сильнодіючих лікарських засобів та прекурсорів, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав в якості джерела доходу діяльність, пов'язану із незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичного засобу «метадон», сильнодіючого лікарського засобу «димедрол», прекурсору «ангідрид оцтової кислоти».
Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час і місці ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав як джерело прибутку, діяльність пов'язану зі збутом на території м. Миколаєва та м. Херсона наркотичного засобу «метадон» та сильнодіючого лікарського засобу «димедрол», обіг яких обмежено,використовуючи безкоштовний багатоплатформовиймесенджер «Telegram», що дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями і медіафайлами різних форматів, а саме - канали « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». До своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .При цьому, відповідно до спільно розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 виконував функцію «оператора», а саме - спілкувався за допомогою засобів мобільного зв'язку (месенджер «Telegram») з покупцями наркотичного засобу «метадон», а ОСОБА_6 і ОСОБА_7 здійснювали розкладання наркотичного засобу «метадон» та сильнодіючого лікарського засобу «димедрол» у схованки (так звані «закладки») по м. Миколаєву та м. Херсону.
Так, ОСОБА_5 керуючись корисливим мотивом, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, придбав, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, невстановлену кількість наркотичного засобу «метадон» та сильнодіючого лікарського засобу «димедрол», які зберігав з метою подальшого збуту за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу направленого на незаконний збут наркотичного засобу «метадон» та сильнодіючого лікарського засобу «димедрол», при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах передав частину наркотичного засобу «метадон» та сильнодіючого лікарського засобу «димедрол» ОСОБА_6 , з метою їх подальшого збуту шляхом залишення у спеціально визначених місцях (так звані «закладки»).
Так, 12.03.2021 о 09 год. 28 хв. « ОСОБА_11 », особисті дані якого були змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», діючи під контролем працівників поліції, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в якості покупця, з використанням мобільного телефону «Самсунг» здійснив вхід до мережі Інтернет, мессенджеру «Telegram» за посиланням на канал з нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого за абонентським номером НОМЕР_1 , який знаходиться у користуванні ОСОБА_5 , звернувшись до адміністратора каналу ОСОБА_5 , виконуючого на той час роль «оператора», щодо можливості придбання ним наркотичного засобу «метадон».
Після узгодження придбання « ОСОБА_11 » наркотичного засобу, о 09 год. 30 хв. ОСОБА_5 у листуванні надав « ОСОБА_11 » реквізити електронного гаманця платіжної системи «EasyPay»» № НОМЕР_2 для оплати за придбання ним наркотичного засобу в сумі 1 110 гривень.
ОСОБА_5 , отримавши від « ОСОБА_11 » замовлення на придбання наркотичного засобу, за невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, надав ОСОБА_6 вказівку щодо підготовки наркотичного засобу «метадон» разом із сильнодіючим лікарським засобом «димедрол» (останній надавався у якості заохочення) та розміщення їх у схованці («закладка») на території м. Миколаєва.
Того ж дня о 09 год. 36 хв. ОСОБА_6 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 , перебуваючи біля будинку № 5 по пр. Миру в м. Миколаєві, навпроти 2-го під'їзду вказаного будинку, між дощечок дерев'яного паркану, розмістив пакунок із наркотичним засобом «метадон» та сильнодіючим лікарським засобом «димедрол».
В свою чергу « ОСОБА_11 », перебуваючи біля терміналу внутрішньодержавної платіжної системи «Фінансовий світ» № 31939 розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 35-Б, виконуючи отриману від ОСОБА_5 вказівку, щодо переведення грошових коштів за придбання наркотичної речовини, о 09 год. 33 хв. здійснив перерахування коштів в сумі 1 110 гривень, в якості оплати за придбання наркотичного засобу «метадон», на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_2 . Звіт щодо проведення оплати у вигляді фото квитанції « ОСОБА_11 » надіслав за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram» ОСОБА_5 на канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
О 09 год. 38 хв. ОСОБА_5 за допомогою каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Інтернет месенджері «Telegram» надіслав « ОСОБА_11 » текстове повідомлення щодо місця розташування схованки з наркотичним та сильнодіючим лікарським засобами («закладка») та повну адресу, а саме: «мира 5 спиной к 2 напротивуголдеревянногозабора на углумеждудосоклежит газета скомканая в ней лежит 75».
В подальшому, о 10 год. 28 хв. « ОСОБА_11 », прибувши за адресою, наданою йому ОСОБА_5 , у зазначеному ним місці виявив та вилучив паперовий згорток газети в якому міститься полімерний пакунок білого кольору, який о 10 год. 31 хв. « ОСОБА_11 », знаходячись в службовому автомобілі, добровільно видав співробітникам правоохоронних органів.
Згідно висновку експерта придбана і добровільно видана « ОСОБА_11 » 12.03.2021 речовина є порошкоподібною та містить у своєму складі наркотичний засіб «метадон», обіг якого обмежено, масою 0,5699 г., та сильнодіючий лікарський засіб «димедрол», масою 0,2682 г.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , незаконно придбали, зберігали, з метою збуту, а також незаконно збули наркотичний засіб «метадон», обіг якого обмежено, масою 0,5699 г., та сильнодіючий лікарський засіб «димедрол», масою 0,2682 г., отримавши від незаконного збуту грошові кошти в сумі 1 110 гривень.
Крім того, 12.03.2021 близько 09 год. 39 хв., ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , розмістив частину отриманого від ОСОБА_5 наркотичного засобу «метадон», обіг якого обмежено, та сильнодіючого лікарського засобу «димедрол» у схованці біля 2-го під'їзду будинку № 14 по вул. Будівельників у м. Миколаєві, під зрізаним деревом, з метою подальшого збуту за допомогою каналу «Иван» у Інтернет месенджері «Telegram».
Так, 12.03.2021 в період часу з 11 год. 40 хв. до 12 год. 10 хв. під час проведення огляду місця події за адресою: м. Миколаїв, вул. Будівельників, 14, у схованці, розташованій біля 2-го під'їзду будинку № 14, під зрізаним деревом працівниками поліції у присутності понятих виявлено та вилучено: полімерний пакунок, який поміщено до сейф-пакету та опечатано.
Згідно висновку експерта вилучена речовина, яка знаходилась у полімерному пакунку, містить у своєму складі «метадон» у кількості не менше 0,1951 г., який відноситься до наркотичних засобів обіг яких обмежено, та «димедрол» у кількості не менше 0,0494 г., який відноситься до сильнодіючих лікарських засобів.
Таким чином ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , незаконно придбали та зберігали з метою збуту наркотичний засіб «метадон», обіг якого обмежено, об'ємом не менше 0,1951 г, та сильнодіючий лікарський засіб «димедрол» об'ємом не менше 0,0494 г.
Крім того, ОСОБА_5 керуючись корисливим мотивом, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, придбав, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, невстановлену кількість наркотичного засобу «метадон» та сильнодіючого лікарського засобу «димедрол», які зберігав з метою подальшого збуту за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу направленого на незаконний збут наркотичного засобу «метадон» та сильнодіючого лікарського засобу «димедрол», при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах передав частину наркотичного засобу «метадон» та сильнодіючого лікарського засобу «димедрол» ОСОБА_7 , з метою їх подальшого збуту шляхом залишення у спеціально визначених місцях (так звані «закладки»).
Так, 21.04.2021 о 17 год. 04 хв. « ОСОБА_11 », особисті дані якого були змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», діючи під контролем працівників поліції, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в якості покупця, з використанням мобільного телефону «Neffos» здійснив вхід до мережі Інтернет, мессенджеру «Telegram» за посиланням на канал з нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого за абонентським номером НОМЕР_3 , який знаходиться у користуванні ОСОБА_5 , звернувшись до адміністратора ОСОБА_12 , виконуючого на той час роль «оператора», щодо можливості придбання ним наркотичного засобу «метадон».
Після узгодження придбання « ОСОБА_11 » наркотичного засобу, о 17 год. 10 хв. ОСОБА_5 у листуванні надав « ОСОБА_11 » реквізити електронного гаманця платіжної системи «EasyPay»» № НОМЕР_4 для оплати за придбання ним наркотичного засобу в сумі 1 800 гривень.
ОСОБА_5 , отримавши від « ОСОБА_11 » замовлення на придбання наркотичного засобу, за невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, надав ОСОБА_7 вказівку щодо підготовки наркотичного засобу «метадон» разом із сильнодіючим лікарським засобом «димедрол» (останній надавався у якості заохочення) та розміщення їх у схованці («закладка») на території м. Херсон.
Того ж дня о 17 год. 21 хв. ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , з балкону квартири скинув на тильний бік будинку, від кута справа трєте дерево, пачку з-під цигарок в якій містився пакунок із наркотичним засобом «метадон» та сильнодіючим лікарським засобом «димедрол».
В свою чергу « ОСОБА_11 », перебуваючи біля терміналу внутрішньодержавної платіжної системи «Фінансовий світ» № 1037185 розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Стрітенська, 22-Б, виконуючи отриману від ОСОБА_5 вказівку, щодо переведення грошових коштів за придбання наркотичної речовини, о 17 год. 14 хв. здійснив перерахування коштів в сумі 1 800 гривень, в якості оплати за придбання наркотичного засобу «метадон», на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_5 . Звіт щодо проведення оплати у вигляді фото квитанції « ОСОБА_11 » надіслав за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram» ОСОБА_5 на канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
О 17 год. 24 хв. ОСОБА_5 за допомогою каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Інтернет месенджері «Telegram» надіслав « ОСОБА_11 » текстове повідомлення щодо місця розташування схованки з наркотичним та сильнодіючим лікарським засобами («закладка») та повну адресу, а саме: «Котляревского 78 за домом справа трете дерево от угла справа от него в метре лежит пачка сигарет скомканаябелая в ней 5».
В подальшому, о 17 год. 31 хв. « ОСОБА_11 », прибувши за адресою, наданою йому ОСОБА_5 , у зазначеному ним місці виявив та вилучив паперовий згорток газети в якому міститься полімерний пакунок білого кольору, який о 17 год. 35 хв. « ОСОБА_11 », знаходячись в службовому автомобілі, добровільно видав співробітникам правоохоронних органів.
Згідно висновку експерта придбана і добровільно видана « ОСОБА_11 » 21.04.2021 речовина є порошкоподібною та містить у своєму складі наркотичний засіб «метадон», обіг якого обмежено, масою 0,9693 г., та сильнодіючий лікарський засіб «димедрол», масою 0,3914 г.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , незаконно придбали, зберігали, з метою збуту, а також незаконно збули наркотичний засіб «метадон», обіг якого обмежено, масою 0,9693 г., і сильнодіючий лікарський засіб «димедрол», масою 0,3914 г., отримавши від незаконного збуту грошові кошти в сумі 1 800 гривень.
Крім того, 15.05.2021 о 10 год. 13 хв. « ОСОБА_11 », особисті дані якого були змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», діючи під контролем працівників поліції, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в якості покупця, з використанням мобільного телефону «Самсунг» здійснив вхід до мережі Інтернет, мессенджеру «Telegram» за посиланням на канал з нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого за абонентським номером НОМЕР_1 , який знаходиться у користуванні ОСОБА_5 , звернувшись до адміністратора каналу ОСОБА_5 , виконуючого на той час роль «оператора», щодо можливості придбання ним наркотичного засобу «метадон».
Після узгодження придбання « ОСОБА_11 » наркотичного засобу, о 10 год. 28 хв. ОСОБА_5 у листуванні надав « ОСОБА_11 » реквізити електронного гаманця платіжної системи «EasyPay»» № НОМЕР_6 для оплати за придбання ним наркотичного засобу в сумі 1800 гривень.
ОСОБА_5 , отримавши від « ОСОБА_11 » замовлення на придбання наркотичного засобу, за невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, надав ОСОБА_7 вказівку щодо підготовки наркотичного засобу «метадон» разом із сильнодіючим лікарським засобом «димедрол» (останній надавався у якості заохочення) та розміщення їх у схованці («закладка») на території м. Миколаєва.
Того ж дня о 10 год. 32 хв. ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 , перебуваючи біля будинку № 1, 2-ий корпус, по вул.11 Поздовжня в м. Миколаєві, під деревом справа обставленого мішками, розмістив пакунок із наркотичним засобом «метадон» та сильнодіючим лікарським засобом «димедрол».
В свою чергу « ОСОБА_11 », перебуваючи біля терміналу внутрішньодержавної платіжної системи «Фінансовий світ» № 1030221 розташованого за адресою: м. Миколаїв, пр. Миру 2Б, виконуючи отриману від ОСОБА_5 вказівку, щодо переведення грошових коштів за придбання наркотичної речовини, о 10год. 31 хв. здійснив перерахування коштів в сумі 1 800 гривень, в якості оплати за придбання наркотичного засобу «метадон», на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_6 . Звіт щодо проведення оплати у вигляді фото квитанції « ОСОБА_11 » надіслав за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram» ОСОБА_5 на канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
О 10 год. 50 хв. ОСОБА_5 за допомогою каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Інтернет месенджері «Telegram» надіслав « ОСОБА_11 » текстове повідомлення щодо місця розташування схованки з наркотичним та сильнодіючим лікарським засобами («закладка») та повну адресу, а саме: «11 продольная 1 корпус 2 справа дерево обставлено мешками перед ним не ного правеележитскомканная пачка сигарет белая в ней 5».
В подальшому, о 11 год. 07 хв. « ОСОБА_11 », прибувши за адресою, наданою йому ОСОБА_5 , у зазначеному ним місці виявив та вилучив пачку з-під цигарок в якому міститься полімерний пакунок білого кольору, який « ОСОБА_11 », знаходячись в службовому автомобілі, добровільно видав співробітникам правоохоронних органів.
Згідно висновку експерта придбана і добровільно видана « ОСОБА_11 » 15.05.2021 речовина є порошкоподібною та містить у своєму складі наркотичний засіб «метадон», обіг якого обмежено, масою 0,8897 г., та сильнодіючий лікарський засіб «димедрол», масою 0,5506 г.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , незаконно придбали, зберігали, з метою збуту, а також незаконно збули наркотичний засіб «метадон», обіг якого обмежено, масою 0,8897 г., та сильнодіючий лікарський засіб «димедрол», масою 0,5506 г., отримавши від незаконного збуту грошові кошти в сумі 1 800 гривень.
Крім того ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу направленого на незаконний збут наркотичного засобу, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, однак не пізніше 15.05.2021, передав частину наркотичного засобу ОСОБА_7 для тимчасового зберігання за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшого збуту шляхом залишення у спеціально визначених місцях (так звані «закладки»).
В подальшому, 15.05.2021 о 09 год. 20 хв. ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , зберігаючи при собі частину отриманого від ОСОБА_5 наркотичного засобу, виїхав на автобусі із Херсонської міжміської автостанції в напрямку м. Миколаєва з метою збуту наркотичного засобу шляхом залишення його у спеціально визначених місцях (так звані «закладки»).
15.05.2021 о 11 год. 20 хв. працівниками правоохоронних органів на перехресті вул. 7-а Повздовжня та вул. Генерала Свиридова у м. Миколаєві затримано ОСОБА_7 порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. В ході затримання ОСОБА_7 добровільно видав речовину, а саме:
- димедрол, який відноситься до сильнодіючих лікарських засобів, масою 3,7446г.;
- метадон, який відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, масою 6,7744г.;
- концентрат з макової соломи, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, масою (в перерахунку на суху речовину) 3,1073 г.;
- ангідрид оцтової кислоти, який відноситься до прекурсорів, обіг яких обмежено, масою 2,1523г.;
Таким чином ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , перевіз до м. Миколаєва вказані речовини, які раніше отримав від ОСОБА_5 , та зберігав їх при собі з метою подальшого збуту шляхом залишення у спеціально визначених місцях (так звані «закладки»).
Крім того, ОСОБА_5 керуючись корисливим мотивом, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, однак не пізніше 15.05.2021, придбав, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, невстановлену кількість наркотичного засобу, які став зберігав з метою подальшого збуту за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу направленого на незаконний збут наркотичного засобу, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах передав частину наркотичного засобу ОСОБА_6 , для тимчасового зберігання за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , з метою його подальшого збуту шляхом залишення у спеціально визначених місцях (так звані «закладки»).
15.05.2021 в період часу з 11 год. 52 хв. до 15 год. 55 хв. під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 12.05.2021, за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено:наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «метадон», масою 0,1685г.; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - концентрат макової соломи, маса якого (в перерахунку на суху речовину)4,9789г.;ангідрид оцтової кислоти, який відноситься до прекурсорів, обіг яких обмежено, масою 2,493г.
Таким чином ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , зберігав за місцем свого проживання наркотичні засоби та прекурсори, з метою його подальшого збуту шляхом залишення у спеціально визначених місцях (так звані «закладки»).
Крім того, ОСОБА_5 керуючись корисливим мотивом, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, однак не пізніше 15.05.2021, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи, невстановлену кількість наркотичного засобу, які став зберігав з метою подальшого збуту за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .
15.05.2021 під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 12.05.2021, за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:концентрат з макової соломи, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, масою (в перерахунку на суху речовину) 66,0804 г.;метадон, який відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, масою 420,1173 г.;ангідрид оцтової кислоти, який відноситься до прекурсорів, обіг яких обмежено, масою 1,4179 г.;димедрол, який відноситься до сильнодіючих лікарських засобів, масою 472,4322 г.
Таким чином ОСОБА_5 зберігав за місцем свого проживання наркотичні засоби, прекурсори та сильнодіючі лікарські засоби, з метою їх подальшого збуту, шляхом залишення у спеціально визначених місцях (так звані «закладки»).
Крім того, ОСОБА_5 керуючись корисливим мотивом, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, однак не пізніше 15.05.2021, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи, невстановлену кількість наркотичного засобу, які став зберігав з метою подальшого збуту за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу направленого на незаконний збут наркотичного засобу, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах передав частину наркотичного засобу ОСОБА_7 , для тимчасового зберігання за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , з метою його подальшого збуту, шляхом залишення у спеціально визначених місцях (так звані «закладки»).
15.05.2021 під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 12.05.2021, за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:димедрол, який відноситься до сильнодіючих лікарських засобів, масою 323,7137 г.;метадон, який відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, масою 17,7705 г.;концентрат з макової соломи, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, масою (в перерахунку на суху речовину) 234,0439 г.;ангідрид оцтової кислоти, який відноситься до прекурсорів, обіг яких обмежено, масою 41,1943 г.;
Процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу.
Одночасно, в кримінальному провадженні не завершено роботу, спрямовану на встановлення каналу постачаннядо м. Миколаєва особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіса» та осіб, що причетні до його збуту підозрюваному ОСОБА_13 в особливо великих розмірах для подальшого вчинення контрабанди докраїн Європейського союзу.
15.05.2021 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України, та 16.05.2021 їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України.
29.06.2021 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч.ч. 3, 4 ст. 321 КК України.
17.05.2021 слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, строк яких 08.07.2021 слідчим суддею продовжено до 16.08.2021.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020150040001070, постановою заступника керівника обласної прокуратури продовжено до 3-х місяців а саме до 16.08.2021.
Водночас, закінчити розслідування до зазначеного строку не виявляється можливим у зв'язку з особливою складністю провадження, а саме кількістю підозрюваних, з якими необхідно проводити слідчі дії, великим обсягом проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, експертних досліджень, встановлення свідків та інших осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень. На даний час до направлення обвинувального акту у кримінальному провадженні до суду в порядку ст. 291 КПК України потрібно виконати наступний обсяг слідчих дій:
- розглянути клопотаннями про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні фінансової установи, щодо гаманців платіжної системи «EasyPay», які використовувались підозрюваними під час збуту наркотичних та сильнодіючих лікарьких засобів, а саме про осіб, на яких зареєстровані електронні гаманці, ІР-адреси, з яких здійснювався вхід і проводились розрахунки, куди виводились грошові кошти, поповнення гаманця, адреси розташування терміналів з яких здійснювалось поповнення тощо, рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив'язані до гаманця номери всіх наявних телефонів. Після надання судом дозволу провести вказані тимчасові доступи та проаналізувати отриману в результаті цих доступів інформацію;
- розглянути клопотаннями про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та речей, що перебувають у володінні банківських установ, щодо банківських карток, які були виявлені та вилучені під час обшуків за місцями проживання підозрюваних, а саме відомості та документи про осіб, на яких відкриті ці картки, телефонів, за якими закріплені картки, рух коштів по карткам, платника та одержувача по кожній платіжній операції, ідентифікаційні ознаки кінцевого банківського обладнання, які використовувались для здійснення кожної платіжної операції, матеріали фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції. Після надання судом дозволу провести вказані тимчасові доступи та проаналізувати отриману в результаті цих доступів інформацію;
- розглянути клопотаннями про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та речей, що перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку, мобільних терміналів та сім-карток, які були виявлені та вилучені під час обшуків за місцями проживання підозрюваних, з метою встановлення маршрутів пересування підозрюваних під час підготовки та вчинення кримінальних правопорушень. Після надання судом дозволу провести вказані тимчасові доступи та проаналізувати отриману в результаті цих доступів інформацію
- встановити місцезнаходження та допитати осіб, які є власниками вищевказаних банківських карток, які були виявлені та вилучені під час обшуків за місцями проживання підозрюваних;
- зняти гриф «таємно» з ухвал Миколаївського апеляційного суду;
- за результатами отриманих матеріалів надати повну правову оцінку діям ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших причетних осіб, щодо всіх встановлених фактів незаконного придбання, зберігання з метою збуту, та незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також, у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, та незаконному збуті сильнодіючих лікарських засобів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб;
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.
Підозрювані та їх захисники проти задоволення клопотання не заперечували.
Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Згідно пункту 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
З матеріалів клопотання та пояснень прокурора у судового засіданні вбачається, що для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020150040001070від 24.03.2020 року необхідно розглянути клопотаннями про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні фінансової установи, щодо гаманців платіжної системи «EasyPay», які використовувались підозрюваними під час збуту наркотичних та сильнодіючих лікарьких засобів, а саме про осіб, на яких зареєстровані електронні гаманці, ІР-адреси, з яких здійснювався вхід і проводились розрахунки, куди виводились грошові кошти, поповнення гаманця, адреси розташування терміналів з яких здійснювалось поповнення тощо, рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив'язані до гаманця номери всіх наявних телефонів. Після надання судом дозволу провести вказані тимчасові доступи та проаналізувати отриману в результаті цих доступів інформацію; розглянути клопотаннями про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та речей, що перебувають у володінні банківських установ, щодо банківських карток, які були виявлені та вилучені під час обшуків за місцями проживання підозрюваних, а саме відомості та документи про осіб, на яких відкриті ці картки, телефонів, за якими закріплені картки, рух коштів по карткам, платника та одержувача по кожній платіжній операції, ідентифікаційні ознаки кінцевого банківського обладнання, які використовувались для здійснення кожної платіжної операції, матеріали фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції. Після надання судом дозволу провести вказані тимчасові доступи та проаналізувати отриману в результаті цих доступів інформацію; розглянути клопотаннями про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та речей, що перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку, мобільних терміналів та сім-карток, які були виявлені та вилучені під час обшуків за місцями проживання підозрюваних, з метою встановлення маршрутів пересування підозрюваних під час підготовки та вчинення кримінальних правопорушень. Після надання судом дозволу провести вказані тимчасові доступи та проаналізувати отриману в результаті цих доступів інформацію, встановити місцезнаходження та допитати осіб, які є власниками вищевказаних банківських карток, які були виявлені та вилучені під час обшуків за місцями проживання підозрюваних; зняти гриф «таємно» з ухвал Миколаївського апеляційного суду; за результатами отриманих матеріалів надати повну правову оцінку діям ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших причетних осіб, щодо всіх встановлених фактів незаконного придбання, зберігання з метою збуту, та незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також, у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, та незаконному збуті сильнодіючих лікарських засобів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
З урахуванням складності кримінального провадження, зареєстрованого за фактом вчинення особливо тяжких злочинів, кількості підозрюваних, зібраних під час досудового розслідування відомостей, беручи до уваги обсяг та специфіку процесуальних дій, які мають суттєве значення для забезпечення належного досудового розслідування, вважаю необхідним продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020150040001070 від 24.03.2020 року до шести місяців.
За такого, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, -
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні 12020150040001070 від 24.03.2020 року до шести місяців - до 16 листопада 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1