06.08.2021 Справа № 490/1952/21
нп 1-кс/490/2323/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
05 серпня 2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Дізнавач відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення необхідної інформації та документів у Філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківка руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період, місцезнаходження зняття грошових коштів з 11.03.2021 по термін дії ухвали, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків за банківським рахунком НОМЕР_1 ; повні анкетні дані власника банківського рахунок НОМЕР_1 , документи, які надавались під час відкриття рахунку, у тому числі, особисте фото.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд заяви у його відсутність, подане клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.
Враховуючи наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Так, судом було встановлено, що в провадженні сектору дізнання ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12021153020000225 від 12.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України
В ході досудового розслідування встановлено, що 11.03.2021 невстановлена особа, під приводом працівника НБУ, шахрайським шляхом, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 11.03.2021 о 11.20 на її телефон надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 . У слухавці чоловік представився працівником НБУ і повідомив про технічне заблокування операцій за банківською карткою потерпілої, у зв'язку із застереженням про спроби сторонніх осіб підключити до картки чужий номер телефону. Зокрема, останній повідомив, що з'єднає потерпілу зі спеціалістами з технічної підтримки ІНФОРМАЦІЯ_1 , які допоможуть вирішити проблему. Так, чоловік переключив ОСОБА_5 на розмову з іншою особою, де з нею спілкувався інший невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме відділу технічної підтримки. Так, до потерпілої звернулись по імені та батькові без помилок, сказали її вік, запитали, чи є остання власником карти для виплат «Gold», запитавши також, чи не передавала вона комусь своїх паролів та контактів, таким чином, втершись у довіру до ОСОБА_5 . Далі, невідомий повідомив, що їм необхідно перевірити рух по карті, шляхом переведення грошових коштів з однієї карти на іншу. Адже попередньо остання повідомила йому, що дійсно має іншу карту. Однак потерпіла зазначила, що у тієї карти сплинув термін користування. Так, потерпілій сказали перевести грошові кошти з карти Gold на карту Універсальна, однак точної суми остання не пам'ятає. Далі потерпілій повідомили, що для того, щоб повернути грошові кошти на карту «Gold», їй необхідно знову перерахувати кошти, однак ОСОБА_6 не пам'ятає, з якої саме карти - чи з Gold для виплат, чи з Універсальної - на інші, які вони запропонують. Так, жінка почала виконувати дії, які пропонував співрозмовник, а саме, останній запропонував перерахувати грошові кошти на рахунки співробітників технічної підтримки банку, точніше на їх службові картки. Потерпіла почала перераховувати грошові кошти на номери банківських карт, які їй диктував співрозмовник. Так, вона перерахувала зі свого рахунку карти ІНФОРМАЦІЯ_1 (якої саме - Gold чи Універсальна - не пам'ятає) двома рівними транзакціями по 24 500.00 кожен на карту: НОМЕР_1 на ім'я - ОСОБА_7 (дата проведення банківської операції - 11.03.2021 о 12:21 год та 11.03.2021 о 12:31 год), а також здійснила платіж у сумі 22 500.00 грн на карту НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8 (дата проведення банківської операції - 11.03.2021 о 12:09 год та 11.03.2021 о 12:17 платіж у сумі 24 500,00 грн.) Загальна сума переведених коштів з банківської картки склала 96 000,00 грн.
Станом на теперішній час, для встановлення повного та об'єктивного розгляду справи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення необхідної інформації та документів у Філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківка руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період, місцезнаходження зняття грошових коштів з 11.03.2021 по термін дії ухвали, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків за банківським рахунком НОМЕР_1 ; повні анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_1 , документи, які надавались під час відкриття рахунку, у тому числі, особисте фото.
Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину або встановлення осіб, які їх вчинили.
Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів,
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -
Надати дізнавачам СД ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та у Філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 ,
з можливістю ознайомлення та отримання копій (у тому числі електронному вигляді), а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період, місцезнаходження зняття грошових коштів з 11.03.2021 року по 19.03.2021 року, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків за банківською карткою № НОМЕР_1 ;
- повні анкетні дані власника банківської картки НОМЕР_1 , документи, які надавались під час відкриття рахунку, у тому числі, особисте фото.
Ухвала діє до 30.09.2021 р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1