Доманівський районний суд Миколаївської області
вул. Центральна, 35 м. смт. Доманівка Доманівський район Миколаївська область Україна 56400
e-mail: inbox@dm.mk.court.gov.ua
Справа № 475/1023/21 Провадження № 1-кс/475/196/21
07.10.2021смт. Доманівка
Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слічого СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документві, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене в.о. начальника Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42020151190000026 від 23.06.2020 р. за ознаками ч.3 ст. 191 КК України,
30.09.2021р. до суду надійшло клопотання слідчого за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42020151190000026 від 23.06.2020 р. за ознаками ч.3 ст. 191 КК України, погодженого з в.о.начальника Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначено,що проводиться досудове розслідування за фактами заволодіння бюджетними коштами, вчинене службовими особами органів місцевої влади за попередньою змовою з службовими особами юридичних осіб приватного права, під час виконання робіт по поточному ремонту автомобільних доріг по вулиці Соборності в смт. Доманівка Доманівського району Миколаївської області на суму 199 000 грн., замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_5 та підрядником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 , відповідно до договору підряду №1 від 06.08.2019 та виконання робіт по поточному ремонту автомобільної дороги по вулиці Пирогова в смт. Доманівка Доманівського району Миколаївської області на суму 199 000 грн., замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_5 та підрядником яких є ФОП « ОСОБА_7 » в особі ОСОБА_7 , відповідно до договору підряду №1 від 15.08.2019р..
Згідно актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт (КБ-3), складених замовниками та виконавцями, вищевказані роботи виконані в повному обсязі.
Згідно платіжних доручень по вищевказаним договорам, ІНФОРМАЦІЯ_3 у повному обсязі здійснено перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_8 » за виконані роботи.
Разом з тим, перевіркою фактичного виконання вищевказаних договорів встановлено, що роботи виконані не у повному обсязі. Оглядом автомобільних доріг по вул. Пирогова та Соборності в смт. Доманівка Миколаївської області встановлено, що поточний ремонт виконано частково, ямковий ремонт не проведено, асфальтобетонна суміш на місці пошкодження дорожнього полотна влаштована частково.
Відповідно до отриманих в ході направлення запитів відповідей з Вознесенської ДПІ Вознесенського управління ГУ ДФС у Миколаївській області ФОП « ОСОБА_7 » (код Єдиного державного реєстру юридичних осіб України НОМЕР_1 ), використовує у своїй діяльності рахунки, відкриті в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , КОД БАНКУ НОМЕР_3 .
Крім того, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код Єдиного державного рекжєстру юридичних осіб України НОМЕР_4 ) також використовує у своїй діяльності рахунки, відкриті у філії«Миколаївського регіонального управління'Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , КОД БАНКУ НОМЕР_3 .
З урахуванням вищевикладеного, у органа досудового розслідування достатньо підстав вважати, що вказані рахунки можуть використовуватись у схемі заволодіння бюджетними коштами, вчинені службовими особами органів місцевої влади за попередньою змовою з службовими особами юридичних осіб приватного права, під час виконання робіт по поточному ремонту автомобільних доріг по вулиці Соборності в смт. Доманівка Доманівського району Миколаївської області та виконання робіт по поточному ремонту автомобільної дороги по вулиці Пирогова в смт. Доманівка Доманівського району Миколаївської області, замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_5 та підрядником яких є ФОП « ОСОБА_7 » в особі ОСОБА_7 , відповідно до договорів підряду
Інформація про надходження коштів на вищевказані рахунки та їх подальший рух, у тому числі інформація щодо джерел походження таких коштів та суб'єктів господарювання, в інтересах яких проводяться операції, відомості про факти та суми обготівковування, перерахування на рахунки інших пов'язаних підприємств або розпорядження іншим чином такими коштами, може бути використана як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Таким чином, в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , КОД БАНКУ НОМЕР_3 , містяться відомості та документи стосовно вищевказаних клієнтів банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування вказаних рахунків за період з 01.08.2019 по теперішній час, або до моменту закриття рахунку, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, договори на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань між банком та підприємством.
Вказані дані необхідні для подальшого їх дослідження та використання в якості доказів, а також встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення;призначення та проведення судово-почеркознавчих, технічних, економічних та інших експертиз;проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки.
Документи, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , КОД БАНКУ НОМЕР_3 , містять охоронювану законом банківську таємницю, а тому, орган досудового розслідування, відповідно до положень п.6 ч,2 ст.160 КПК України, просить про тимчасовий доступ до них, оскільки відомості, що в них містяться можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб здобути дану інформацію не можливо, так як володільцем такої інформації є тільки банк.
Слідчий в судове засідання надала заяву, в якій просила розглядати клопотання без її участі та просила його задовольнити .
Представник філії “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України , не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.191 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.
Відомості,що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ “« ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділені банку,що розташований по АДРЕСА_2 ,та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо. За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів , що містить охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні та користуванні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” ( АДРЕСА_3 ) з можливістю їх вилучення у Філії "Миколаївське регіональне управління" Акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що розташована за адресою АДРЕСА_4 ), та зобов”язати службових осіб надати слідчим слідчої групи, в яку входять заступник начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ст. слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчі СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції - тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю їх вилучення, а саме :
інформацію по рахункам ФОП “ ОСОБА_7 ”(код Єдиного державного реєстру юридичних осіб України НОМЕР_1 ) :
-№ НОМЕР_5 , відкритий 17.04.2009 в національній валюті (українська гривня);
-№ НОМЕР_6 , відкритий 02.11.2020 в національній валюті (українська гривня).
інформацію по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код Єдиного державного реєстру юридичних осіб України НОМЕР_4 ), :
-№ НОМЕР_7 , відкритий 28.02.2019 в національній валюті (українська гривня);
-№ НОМЕР_8 , відкритий 27.12.2019 в національній валюті (українська гривня), а саме:
-оригіналів документів юридичних справ вищевказаного підприємства по вказаним рахункам, відкритим в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , КОД БАНКУ НОМЕР_3 , укомплектованих згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунками, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);
-оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаним рахункам за період з 01.08.2019 по теперішній час (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, контрагентів, референтів кожного платіжного документу, (відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ) найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
-оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками вказаних підприємств за період з 01.08.2019 по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку);
з можливістю тимчасового доступу до фотографії осіб, які отримували грошові кошти за допомогою банкоматів банку, відправників та одержувачів платежів, кореспондуючого рахунку в роздрукованому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця та діє до 06 листопада 2021 року.
Попередити посадових осіб АТ про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1