Справа № 136/1689/21
провадження №1-кс/136/383/21
01 жовтня 2021 року м. Липовець
Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021020060000267 від 13.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 4 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, яке прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, мотивуючи тим, що у провадженні СВ відділу поліції перебуває вищевказане кримінальне провадження.
У ході досудового розслідування встановлено, що 13.08.2021 до ЧЧ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт о/у СКП ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_6 , про те, що в ході розгляду звернення заявниці ОСОБА_7 , було встановлено, що в період часу з 19.06.2021 по 17.07.2021 невідомі особи, зловживаючи довірою заявниці, шахрайським способом, під приводом продажу товарів через мережу Інтернет, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 13000 грн., чим спричинили їй матеріальної шкоди на вказану суму.
За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією вчиненого кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування даного кримінального провадження було проведено слідчі (розшукові) дії, в ході яких було встановлено із показів потерпілої гр. ОСОБА_7 , що дійсно в кінці червня місяця 2021 року вона за допомогою загальнодоступної соціальної мережі «Фейсбук», знайшла оголошення про продажу біжутерії та зв'язалась по номеру телефону, який був зазначений в зазначеному оголошенні, а саме: НОМЕР_1 з особою, яка була зареєстрована в соціальній мережі «Фейсбук» під ім'ям « ОСОБА_8 », в якої в період з червня по липень замовляла колекцію біжутерії та перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з власної кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , грошові кошти за придбаний товар, який знайшла в соціальної мережі «Фейсбук». До вчинення дій, з приводу перерахунку коштів ОСОБА_7 ніхто не змушував.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме про рух коштів по картці/рахунку: НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковому рахунку договору SAMDN52000108443857, з яких перераховувались грошові кошти потерпілою у даному кримінальному провадженні на користь осіб, які можуть бути причетні до злочину.
Ураховуючи вищевикладене, з метою перевірки вказаної інформації та зібрання речових доказів по даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ інформації, яка міститься у володінні банківської установи, оскільки отримана документація разом із іншими доказами у сукупності може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, вона має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів не представляється за можливе, що послугувало підставою звернення до суду.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені.
Особи, у володінні яких знаходяться документи, будучи належним чином повідомленими про день та час розгляду клопотання не з'явились, однак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки останнім доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання доступу до документів.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить, можуть бути у володінні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка може бути видана його структурним підрозділом, отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, судом з'ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.
Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які йдеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.
Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області - ОСОБА_4 , а також слідчим групи слідчих цього ж підрозділу - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та начальнику СВ ВП № 4 Вінницького РУП ОСОБА_15 , процесуальному керівнику Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури прокурору ОСОБА_5 , а також групи прокурорів цього ж відділу -, прокурорам ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та виконуючому обов'язків начальника Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: по картці/рахунку: НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), а також додатковому рахунку по договору SAMDN52000108443857, щодо руху коштів за період з 19.06.2021 по 15.07.2021 із зазначенням місця проведення транзакції; фотографій осіб, які здійснювали будь-які операції по вказаному рахунку через термінали самообслуговування та банкомати за період з 19.06.2021 по 15.07.2021, яка знаходиться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Вінницької області, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя ОСОБА_1