Справа № 643/17146/21
Провадження № 1-кс/643/4194/21
07.10.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12021226200000709 від 03.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-
З представлених суду матеріалів вбачається, що 02.05.2021 близько 15:00 години, невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , таємно викрала грошові кошти з банківської картки на загальну суму 5200грн., спричинивши ОСОБА_4 матеріальну шкоду.
За даним фактом 03.05.2021 відомості внесені до ЄРДР під №12021226200000709 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 02.05.2021 в 07 год. 45 хв. вона зняла зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN номер НОМЕР_1 особисті грошові кошти в розмірі 200грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Після чого, повернулась до квартири де знаходилась в гостях у своїх друзів з 01.05.2021. Свою банківську картку поклала в стіл, який знаходився у кімнаті. 02.05.2021 усі гості зібрались йти на відпочинок жарити шашлики. Потерпіла за станом здоров'я вирішила залишитися відпочивати, та перебувала у кімнаті. Під час проведення відпочинку у друзів її карткою з її дозволу неодноразово користувались інші присутні, а саме знімали грошові кошти в банкоматі, при цьому вона казала пін-код від картки. Близько 19:00 години додому повернулися хазяїни квартири - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Вона стала збиратися додому та побачила, що в шухляді столу відсутня її банківська картка. Тоді зі свого мобільного телефон зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що на телефон прийшло смс-повідомлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , з терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з її картки зняті грошові кошти в розмірі 1000 та 5000 грн.
З вищевказаної картки невстановлена особа здійснила два зняття готівки в банкоматі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та три оплати у продуктовому магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 02 по 05 травня 2021 року.
Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилось можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації особи злочинця, який викрав банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з IBAN номер НОМЕР_1 та зняв грошові кошти з неї в одному з банкоматів, що є власністю АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, а також те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв'язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням дізнавач подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (на паперовому та електронному носіях) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації щодо карткового рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN номер НОМЕР_1 : руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.05.2021 по 12.05.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку за період з 01.05.2021 по 10.05.2021 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).
Строк дії ухвали до 07.11.2021.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1