КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1285/21
Провадження № 1-кс/552/1549/21
05.10.2021 року Київський районний суд м.Полтави в складі:
Слідчого судді - ОСОБА_1
При секретарі - ОСОБА_2 ,
За участю адвоката - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Полтаві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах власника майна ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-
01.10.2021 року до суду надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна після закриття кримінального провадження. Адвокат у своїй скарзі вказував на те, що першим ВРКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32020170000000022, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. 31.03.2021 року старшим слідчим з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 на підставі ухвали Київського районного суду м.Полтави від 23.03.2021 року було проведено обшук в індивідуальних сейфах, які розташовуються у сховищах для індивідуальних сейфів та орендуються ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у відділення АТ «Ощадбанк» за адресою: Полтавська обл., м.Миргород, вул.Гоголя, 88. Під час даного обшуку, слідчим ОСОБА_5 було вилучено грошові кошти у сумі 260 000,00 доларів США з орендованого ОСОБА_4 індивідуального сейфу №12 згідно договору оренди №/331467/000157/060157/11/2020/45 від 23.11.2020 року. Арешт на вказані грошові кошти не накладався. 24.09.2021 року старшим слідчим з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 прийнято процесуальне рішення про закриття кримінального провадження на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України. 30.09.2021 року ним було подано клопотання про повернення ОСОБА_4 вилучених під час обшуку грошових коштів в сумі 260 000 доларів США. В той же день ним було отримано відповідь ГУ ДФС у Полтавській області, якою було відмовлено у поверненні тимчасово вилученого майна, а саме грошових коштів у сумі 260 0000 доларів США, які належать ОСОБА_4 . В зв'язку з чим, просив слідчого суддю зобов'язати старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 або іншу уповноважену особу ГУ ДФС у Полтавській області повернути тимчасово вилучене майно, а саме грошові кошти у сумі 260 000,00 доларів США вилучені у ході обшуку від 31.03.2021 року у кримінальному провадженні №32020170000000022 з орендованого ОСОБА_4 індивідуального сейфу № НОМЕР_1 у відділенні АТ «Ощадбанк» за адресою: Полтавська область, м.Миргород, вул.Гоголя, 88, власнику майна - ОСОБА_4 або її представнику.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
ГУ ДФС у Полтавській області свого представника для участі у розгляді скарги в судове засідання не направило, клопотань про відкладення розгляду скарги чи розгляд скарги за їх відсутності на адресу суду не надходило.
Слідчий суддя, заслухавши адвоката ОСОБА_3 , вивчивши та дослідивши матеріали скарги та матеріали кримінального провадження за №32020170000000022 від 28.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України в 11 томах, приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020170000000022 від 28.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
23.03.2021 року слідчим суддею Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 надано дозвіл на проведення обшуку в індивідуальних сейфах, які розташовуються в сховищах для індивідуальних сейфів відділенні АТ «Ощадбанк» (МФО ) за адресою: Полтавська область, м.Миргород, вул.Гоголя, 88 та орендуються ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), донькою - ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), з метою виявлення та вилучення документів, предметів, речей, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства, а саме: документів чорнової (подвійної) бухгалтерії, чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів щодо проведених фінансово-господарських операцій ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_3 ) та інших осіб ФОП.
31.03.2021 року старшим слідчим з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 на підставі вищевказаної ухвали було проведено обшук в індивідуальних сейфах, які розташовуються у сховищах для індивідуальних сейфів та орендуються ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у відділенні АТ «Ощадбанк» за адресою: Полтавська обл., м.Миргород, вул.Гоголя, 88.
Під час даного обшуку, слідчим ОСОБА_5 було вилучено грошові кошти у сумі 260 000,00 доларів США з орендованого ОСОБА_4 індивідуального сейфу №12 згідно договору оренди №/331467/000157/060157/11/2020/45 від 23.11.2020 року.
Крім того, слідчим суддею встановлено, що арешт на вказані грошові кошти не накладався.
24.09.2021 року старшим слідчим з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.
30.09.2021 року адвокатом ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 було подано клопотання старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ дФС у Полтавській області про повернення ОСОБА_4 вилучених під час обшуку грошових коштів в сумі 260 000 доларів США.
30.09.2021 року листом заступника начальника Головного управління - начальника СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 адвокату ОСОБА_3 було відмовлено в задоволенні клопотання про повернення тимчасово вилученого майна, оскільки після закриття кримінального провадження вони не мають права приймати будь-яке рішення по справі.
Крім того, слідчим суддею встановлено, що грошові кошти, які зберігалися в індивідуальному сейфі банку, є особистим заощадженням ОСОБА_4 та не є таким, що здобуте злочинним шляхом.
Також слідчим суддею встановлено, що в ухвалі від 23.03.2021 року слідчим суддею не надавався дозвіл на відшукання та вилучення грошових коштів у вигляді особистих заощаджень джерело походження яких є підтвердженим документально, а тому грошові кошти на суму 260 000 доларів США не входили до переліку майна визначеного в ухвалі від 23.03.2021 року про надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення предметів згідно переліку, тобто є тимчасом вилученим майном.
Крім того, встановлено, що арешт на дані кошти слідчим суддею не накладався.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора: бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.
Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Пунктом 30 Постанови Великої Палати Верховного Суду по справі №727/2878/19 від 30.06.2020 року вказано, що окремою формою судової діяльності відповідно до КПК України 2012 року є судовий контроль, який реалізує слідчий суддя, за додержанням законів органами досудового розслідування та прокурором. Зміст і характер судового контролю в межах кримінального процесу пов'язаний передусім із необхідністю забезпечення прав і свобод людини як на стадії досудового розслідування кримінального провадження, так і після його закінчення.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що подана адвокатом ОСОБА_3 в інтересах власника майна ОСОБА_4 скарга є обґрунтованою, а відтак, підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 307 КПК України, ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: зобов'язання вчинити певну дію.
З огляду на викладене та керуючись ст.ст. 169, 303, 305, 307 КПК України, слідчий суддя, -
Скаргу задовольнити.
Зобов'язати старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 або іншу уповноважену особу ГУ ДФС у Полтавській області повернути тимчасово вилучене майно, а саме грошові кошти у сумі 260 000,00 доларів США вилучені у ході обшуку від 31.03.2021 року у кримінальному провадженні №32020170000000022 з орендованого ОСОБА_4 індивідуального сейфу № НОМЕР_1 у відділенні АТ «Ощадбанк» за адресою: Полтавська область, м.Миргород, вул.Гоголя, 88, власнику майна - ОСОБА_4 або її представнику.
Строк виконання ухвали суд до 05.11.2021 року.
Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1