Справа № 211/867/21
Провадження № 1-кс/211/1099/21
06 жовтня 2021 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021040720000073 від 20.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених с. 310 ч. 2, ст. 307 ч. 2, ст. 313 ч.1, ст. 313 ч.2 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -
27.09.2021 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 12021040720000073 від 20.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених с. 310 ч. 2, ст. 307 ч. 2, ст. 313 ч.1, ст. 313 ч.2 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.
Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, розробивши план та схему скоєння злочинів та для здійснення свого злочинного задуму, залучив свою співмешканку - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та своїх знайомих - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на що останні погодились та надали свою добровільну згоду у злочинній діяльності, яку було організовано ОСОБА_4 , при цьому разом розробивши прейскурант цін за купівлю особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс».
Для реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_4 , за допомогою Telegram - каналу створив сайт магазин - «шишки» ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Ним був розроблений механізм та схема здійснення злочинної діяльності:
- ОСОБА_4 є оператором, який організовує замовлення купівлі особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», придбає, вирощує рослини роду «конопель», після їх зрілості фасує у відповідні «дози», робить «закладки» та відправляє «Новою поштою» особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», здійснює фінансовий контроль;
- ОСОБА_5 допомагає ОСОБА_4 доглядати за рослинами роду «конопель», з метою подальшого їх збуту, випікає печива з особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, з метою його подальшого збуту ОСОБА_4 ;
- ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 вирощують рослини роду «конопель», з метою подальшого їх збуту-продажу ОСОБА_4 на Telegram - каналі сайт магазину - «шишки» ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Вирощений та розфасований особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», після замовлення нарко залежних осіб в «Telegram - канал» «шишки» ІНФОРМАЦІЯ_6 , збувався шляхом здійснення «закладок» в місті Кривому Розі, Дніпропетровської області та відправлявся « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по всій території України. Крім цього, в накладних « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вказано мобільний номер відправника НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 .. У накладних відправником даного наркотичного засобу вказаний ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , хоча фактично відправленням посилок займалися ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
У свою чергу ОСОБА_4 , в «Telegram - каналі» ІНФОРМАЦІЯ_6 безконтактно отримує замовлення від нарко залежних осіб, стосовно збуту особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», за ціною відповідно прейскуранту, після чого в залежності від кількості замовлення повідомляє про необхідність поповнення електронних гаманців під №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , який відкритий на порталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та під №№ НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;
НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; який відкритий на порталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » « ІНФОРМАЦІЯ_12 », або поповнення банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
Так, ОСОБА_4 01.07.2021 в 14 годин 28 хвилин в мобільному терміналі «Telegram - каналі» ІНФОРМАЦІЯ_6 отримав замовлення на покупку 10г. особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», від ОСОБА_10 .. Надалі ОСОБА_4 , надав в «Telegram - каналі» ІНФОРМАЦІЯ_6 номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_19 ( власник ОСОБА_9 ), на яку ОСОБА_10 перевів грошові кошти в сумі 1600 гривень, за купівлю особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс». Надалі, в 15 годин 29 хвилин ОСОБА_10 сфотографував чек, та надіслав його оператору в «Telegram - каналі» ІНФОРМАЦІЯ_6 . В 15 годин 56 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_10 «Telegram - каналі» ІНФОРМАЦІЯ_6 надішло фото з місцем знаходження схованки «закладки».
ОСОБА_10 попрямував до лісосмуги, яка була зображена на фото місця знаходження «закладки», де виявив згорток обмотаний прозорою липкою стрічкою, який взявши після надав його до спец.пакету № ЕХР 0216149.
Відповідно до висновку експерта надана на експертизу речовин, рослинного походження масою 10,007 г, яку під час оперативної закупки 01.07.2021 надав ОСОБА_10 , є канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 8,997 г. А також відповідно зазначеній експертизі встановлено, що надана на експертизу речовина рослинного походження масою 2,534 г яка вилучена у ОСОБА_11 , речовина рослинного походження масою 1,766 г яка вилучена у ОСОБА_12 , речовина рослинного походження яка знаходиться в спец.пакеті № ЕХР 0216149, яку під час оперативної закупки надав ОСОБА_10 - схожі між собою на вигляд та за складом.
Після проведення тимчасового доступу 13.05.2021 до відомостей електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - НОМЕР_11 та НОМЕР_6 за допомогою електронних систем, грошові кошти перераховуються на карткові рахунки банківських систем України, а в тому числі на картковий рахунок № НОМЕР_19 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »).
25.08.2021 року було здійснено тимчасовий доступ до відомостей про власника та рух коштів по банківській карті (рахунку) № НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »: № НОМЕР_20 . В ході вивчення матеріалів було встановлено, що на картку з Інтернет гаманців та терміналів заходили значні суми грошей. Після чого в період з 20.02.2021 року по 16.07.2021 року з банкомату по АДРЕСА_1 готівкою було знято 337800 грн.
Згідно довідки системи обліку МВС України, ОСОБА_9 виїхав за межі України 30.06.2021 року, та з того часу не повертався.
18.08.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучено наступне майно, а саме: мобільний телефон марки «Redmi Note 8» імей 1) НОМЕР_21 , 2) НОМЕР_22 з сім карткою НОМЕР_23 та сім-карткою НОМЕР_24 .
08 вересня 2021 року було здійснено огляд майна, вилученого 18.08.2021 року в ході обшуку будинку АДРЕСА_2 . В ході огляду мобільного телефону марки «Redmi Note 8» імей 1) НОМЕР_21 , 2) НОМЕР_22 з сім карткою НОМЕР_23 та сім-карткою НОМЕР_24 було встановлено наявність мобільних додатків та додатків банків, які ОСОБА_4 використовував в своїй злочинній діяльності: « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 ». На фото мається велика кількість рослин коноплі, місця закладок для клієнтів, та самі закладки. Окрім того в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_24 » зафіксовані відомості про те що перебуваючи під керівництвом даного мобільного терміналу Інтернет гаманці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », використовувалися ОСОБА_4 для перерахування коштів за збут наркотичних засобів. Окрім того перебуваючи під керівництвом даного мобільного терміналу для перерахування коштів використовувалися Інтернет гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». В пам'яті також зафіксовані копії платіжних документів про перерахунок грошових коштів на данні гаманці. На фото № 39 зафіксовано ОСОБА_9 . На фото № 66 протоколу виявлено фото банківської картки № НОМЕР_19 .
При огляді СМС повідомлень з підтвердженнями перерахування коштів між електронними гаманцями та рахунками, а також з рахунка на рахунок встановлено також те, що ОСОБА_4 використовував для проведення грошових операцій картки : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_25 на ім'я ОСОБА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_26 на ім'я ОСОБА_9 .
Таким чином, виходячи з вище викладеного можна зробити висновок, що злочинна група отримувала від збуту наркотичних засобів грошові кошти на електронні Інтернет гаманці, з яких кошти перераховувалися сумами, які б не привернули увагу систем фінансового моніторингу банківських установ, на карткові рахунки в тому числі і на картки ОСОБА_9 в період часу з 20.01.2021 по 18.08.202. В свою чергу з карток кошти знімалися готівкою та акумулювалися у членів групи, а також використовувалися для закупівлі обладнання, оплати електричної енергії та постачання вроди в місцях для вирощування наркомістких рослин конопель. При цьому з 30.06.2021 року ОСОБА_9 знаходився за межами України, та фізично не міг використовувати банківські карти на його ім'я на території України. Тобто їх використовував ОСОБА_4 та ОСОБА_5 як для зняття готівки, так і для відправлення наркотичних засобів засобами поштового зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення , при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. а тому слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів та їх залишок по рахунку та банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_20 », та особи на яку зареєстрована даний рахунок та картка:
- рахунок № НОМЕР_20 (до якого оформлена банківська карта № НОМЕР_19 - IP-адреси з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком, відео записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, документів (у тому числі фото) пов'язаних з відкриттям рахунку, анкетні та контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов'язаних з нею осіб. (копії складених документів, паспортів або копії документів на підставі яких відкривалися рахунки), що відкрила рахунок та пов'язаних з нею осіб. Якщо кошти знімалися з банкоматів, які належать іншим банківським установам надати відомості(у тому числі фото) про банківську операцію, назву банківської установи та місцезнаходження банкомату, беручи до уваги все вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -
клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021040720000073 від 20.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених с. 310 ч. 2, ст. 307 ч. 2, ст. 313 ч.1, ст. 313 ч.2 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Зобов'язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ОСОБА_13 надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №1 ОСОБА_3 , або оперуповноваженому управління боротьби з наркозлочинністю у Дніпропетровській області ДБН НП України ОСОБА_14 , оперуповноваженому управління боротьби з наркозлочинністю у Дніпропетровській області ДБН НП України ОСОБА_15 , оперуповноваженому управління боротьби з наркозлочинністю у Дніпропетровській області ДБН НП України ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому управління боротьби з наркозлочинністю у Дніпропетровській області ДБН НП України ОСОБА_17 до документів :
- виписку з карткового рахунку № НОМЕР_20 (до якого оформлена банківська карта № НОМЕР_19 , вказати ход руху грошових коштів по даній картці в період часу з 16.07.2021 року по 18.08.2021 та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, IP-адреси з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком, фото інформацію осіб які знімали гроші, фінансові номери, які прив'язанні до даної картки, договір про надання послуг, анкету особи з якою був підписаний відповідний договір, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у ІНФОРМАЦІЯ_20 » за адресою АДРЕСА_3 .
- про можливість приїздити до Вашого закладу з метою тимчасового доступу прошу повідомити слідчого по мобільному телефону № НОМЕР_27 , копію відповіді за можливістю надіслати на електрону пошту ІНФОРМАЦІЯ_26 .
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1