Провадження № 1-кс/742/1249/21
Єдиний унікальний № 742/743/21
30 вересня 2021 року м.Прилуки
Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021275420000071 від 19.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -
Дізнавач СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою з'ясування місця перебування особи, що вчинила кримінальний проступок, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 20.01.2021 по теперішній час ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 18.02.2021 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом, представившись працівником служби безпеки банку, заволоділа грошовими коштами в сумі 41773 грн.
Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за № 12021275420000071 від 19.02.2021, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 20.01.2021 близько 16 год. 00 хв. до ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 , представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 та попросив назвати дані його карток. ОСОБА_6 взяв свою карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та продиктував номери карток та коди на звороті невідомому. В подальшому ОСОБА_6 виявив, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зникли кошти в сумі 5 872 грн, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зникли кошти в сумі 33 367 грн, з карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знято кошти в сумі 2534 грн. На даний час загальна сума заборгованості у кредитних спілках становить близько тільки з карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 36 000 грн. Також чоловік телефонував ще з одного номеру НОМЕР_6 .
В ході проведення дізнання було отримано тимчасовий доступ до карти потерпілого ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 » та встановлено, що з його банківського рахунку через систему онлайн переказів було перераховано кошти на наступну карту: № НОМЕР_1 випущеної на ім'я ОСОБА_7 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку, якому належить номер БПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку,мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з'ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.
В судове засідання дізнавач не з'явилася, проте завчасно подала заяву, в якій просила провести розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з'явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку, якому належить номер БПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку,мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з'ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо., тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021275420000071 від 19.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою з'ясування місця перебування особи, що вчинила кримінальний проступок, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 20.01.2021 по теперішній час ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 :
- про оформлення та обслуговування по рахунку якому належить номер БПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 20.01.2021 по теперішній час та про повний номер БПК, яка належить зазначеному рахунку;
- рух коштів по рахункам в період часу з 20.01.2021 по теперішній час та інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки на яку було перераховано кошти в період часу з 20.01.2021 по теперішній час - фотографії з банкоматів.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_9