Справа № 592/12547/21
Провадження № 1-кс/592/5914/21
05 жовтня 2021 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12021200480001658, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2021 за ч.1 ст.203-2 КК України,
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом здійснення незаконної гральної діяльність, а саме функціонування покерного клубу під прикриттям функціонування неприбуткової громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на другому поверсі торгівельного центру, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, підтвердження або спростування факту організації або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, встановлення кола причетних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- про джерела, види та розмір отриманих доходів та понесених витрат (видатків) засновника Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_1 виданий Приморським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 22.05.2007р., РНОКПП НОМЕР_2 ) у період часу з 01.01.2020 по теперішній час;
- про суми фактично відрахованих страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування відносно ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_1 виданий Приморським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 22.05.2007р., РНОКПП НОМЕР_2 ) із зазначенням назви, кода ЄРДПОУ, організаційно-правової форми, місцезнаходження податкового агента, що здійснював такі відрахування у період часу з 01.01.2020 по теперішній час;
- про джерела, види та розмір отриманих доходів та понесених витрат (видатків) засновника Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (паспорт № НОМЕР_3 , виданий 22.09.2020р., виданий органом 8031 РНОКПП НОМЕР_4 ) у період часу з 01.01.2020 по теперішній час;
- про суми фактично відрахованих страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування відносно засновника Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (паспорт № НОМЕР_3 , виданий 22.09.2020р., виданий органом 8031 РНОКПП НОМЕР_4 ) із зазначенням назви, кода ЄРДПОУ, організаційно-правової форми, місцезнаходження податкового агента, що здійснював такі відрахування у період часу з 01.01.2020 по теперішній час.
Слідчий в судове засідання не з'явився, в клопотанні просив провести судовий розгляд без його участі, а також без участі представника особи, у якої перебувають документи, з метою прискорення розгляду, забезпечення оперативності та ефективності досудового розслідування.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає з наступних підстав.
З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що до № 12021200480001658, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2021 за ч.1 ст.203-2 КК України, за фактом здійснення незаконної гральної діяльність, а саме функціонування покерного клубу під прикриттям функціонування неприбуткової громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Згідно з вимогами ч.2 ст.131 КПК тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а ч.3 ст.132 КПК передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Частиною 5 ст.132 КПК передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до вимог п.4, п.5, п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.
Як вбачається з матеріалів клопотання, до ЄРДР внесені відомості за ч.1 ст.203-2 КК України, якою передбачена кримінальна відповідальність за незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор.
В той же час, жодних доводів, що відомості про джерела, види та розмір отриманих доходів та понесених витрат, суми фактично відрахованих страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з інформацією про податкового агента, який здійснив такі відрахування щодо засновників Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , має значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадження щодо незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, клопотання не містить.
Таким чином, в порушення вимог п.2 ч.5 ст.163, п.2 ч.3 ст.132 КПК України, слідчим у своєму клопотанні не доведено, що документи, про які йдеться в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що маються в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; а також, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12021200480001658 від 29.07.2021 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1