Справа № 591/8254/20
Провадження № 1-кс/591/2719/21
05 жовтня 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42020200000000353 від 09.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст.365-2, ч.3 ст.365-2, ч.3 ст.362 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим прокурором, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування матеріалів об'єднаного кримінального провадження № 42020200000000353, розпочате 09.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 3652 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 12.08.2019 постановою державного виконавця накладено арешт на частку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка складає 99,98% розміру статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 26.02.2020 актом державного виконавця визначено вартість вказаної частки в сумі 14 502 450,00 грн.
06.05.2020 вказана частка виставлена на реалізацію, в формі електронних торгів, які відбуваються на Інтернет площадці ІНФОРМАЦІЯ_3 , що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під лотом № 415523 за ціною 14 502 450,00 грн., торги не відбулися ув'язку з відсутністю учасників. Тому, алгоритм дій виконано повторно, а саме лот №420846 від 09.06.2020 за ціною 10 876 837,5 грн., лот №426526 від 13.07.2020 за ціною 7 251 225 грн., торги по даним лотам не відбулися. 15.07.2020 державний виконавець направив лист про залишення нереалізованого майна, відповідно до ст. 61 Закону України «Про виконавче провадження».
26.10.2020 актом державного виконавця оцінено частку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміром 99,9824198552223% в сумі 5 438 418,75 грн. Вказана частка виставлена під лотом № 455699 на електронні торги, які відбулися 30.12.2020 та переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 8 120 000,00 грн. Учасниками торгів, крім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », серед інших, також були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,
Досудовим розслідуванням встановлено, що фактична вартість корпоративних прав частки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміром 99,9824198552223% на час їх оцінки державним виконавцем ОСОБА_4 26.10.2020 та на час проведення електронних торгів 30.12.2020 становила 392 991 700 грн.
На даний час з метою встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень слідчий у своєму клопотанні просить надати дозвіл на доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).
В судове засідання слідчий не прибув, повідомлений про місце і час розгляду клопотання належним чином, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.
Слідчим клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представника володільця документів на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування матеріалів об'єднаного кримінального провадження № 42020200000000353, розпочате 09.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 3652 КК України (а.с.4-6).
У даному кримінальному провадженні 07.09.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, а саме, у зловживанні повноваженнями державного виконавця, з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки.
У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються кадрових призначень головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 та заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_6 , однак а ні з витягу з ЄРДР, а ні з інших доданих до клопотання документів неможливо визначити у зв'язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості саме по цим особам. З матеріалів клопотання та доданих до нього документів не вбачається доказів причетності даних осіб до кримінального правопорушення, яке розслідується.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах.
Отже, з клопотання незрозуміло для встановлення якої обставини кримінального провадження мають значення вказані документи, яке значення може мати вказана інформація для слідства в разі її отримання, а також слідчим не доведено, що вичерпані всі можливості отримання даних речей чи документів у інший, досудовий, спосіб, тому клопотання про надання тимчасового доступу до документів не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 163 КПК України, слідчий суддя
В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 42020200000000353 від 09.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст.365-2, ч.3 ст.365-2, ч.3 ст.362 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1