Справа № 591/8254/20
Провадження № 1-кс/591/2720/21
05 жовтня 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42020200000000353 від 09.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст.365-2, ч.3 ст.365-2, ч.3 ст.362 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим прокурором, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування матеріалів об'єднаного кримінального провадження № 42020200000000353, розпочате 09.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 3652 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 12.08.2019 постановою державного виконавця накладено арешт на частку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка складає 99,98% розміру статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 26.02.2020 актом державного виконавця визначено вартість вказаної частки в сумі 14 502 450,00 грн.
06.05.2020 вказана частка виставлена на реалізацію, в формі електронних торгів, які відбуваються на Інтернет площадці ІНФОРМАЦІЯ_3 , що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під лотом № 415523 за ціною 14 502 450,00 грн., торги не відбулися ув'язку з відсутністю учасників. Тому, алгоритм дій виконано повторно, а саме лот №420846 від 09.06.2020 за ціною 10 876 837,5 грн., лот №426526 від 13.07.2020 за ціною 7 251 225 грн., торги по даним лотам не відбулися. 15.07.2020 державний виконавець направив лист про залишення нереалізованого майна, відповідно до ст. 61 Закону України «Про виконавче провадження».
26.10.2020 актом державного виконавця оцінено частку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміром 99,9824198552223% в сумі 5 438 418,75 грн. Вказана частка виставлена під лотом № 455699 на електронні торги, які відбулися 30.12.2020 та переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 8 120 000,00 грн. Учасниками торгів, крім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », серед інших, також були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,
Досудовим розслідуванням встановлено, що фактична вартість корпоративних прав частки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміром 99,9824198552223% на час їх оцінки державним виконавцем ОСОБА_4 26.10.2020 та на час проведення електронних торгів 30.12.2020 становила 392 991 700 грн.
На даний час з метою встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень слідчий у своєму клопотанні просить надати право доступу до речей і документів по банківських рахунках, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
В судове засідання учасники процесу не прибули, повідомлені про місце і час розгляду клопотання належним чином, слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування матеріалів об'єднаного кримінального провадження № 42020200000000353, розпочате 09.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 3652 КК України (а.с.4-6).
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні банківських установ: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № № 42020200000000353 від 09.12.2020, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ,дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні:
І. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 ),
ІІ. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_2 ),
ІІІ. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_3 ),
ІV. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_4 ),
V. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_5 ),
з можливістю отримати тимчасовий доступ у приміщеннях територіальних підрозділів, філій, відділів, відділень чи управлінь даних банківських установ розташованих у м. Суми, а саме, до документів з відомостями:
1)про дати відкриття та закриття банківських рахунків Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), відкритих:
?у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ,
?в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » р/р НОМЕР_16 ;
?в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » р/р НОМЕР_17 ;
?в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код банку НОМЕР_9 ) р/р НОМЕР_18 ;
?в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_19 ;
2)про рух коштів за період з 01.08.2018 по 2021 рік (по час дії ухвали), а також про баланс коштів на рахунках станом на 30.12.2020 та на час виконання тимчасового доступу по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих:
?у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ,
?в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » р/р НОМЕР_16 ;
?в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » р/р НОМЕР_17 ;
?в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код банку НОМЕР_9 ) р/р НОМЕР_18 ;
?в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_19 ;
3)про прийняті рішення спеціального режиму використання, віднесення до спеціальних рахунків, чи інших, звернення стягнення на які заборонено законом, щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих:
?у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ,
?в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » р/р НОМЕР_16 ;
?в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » р/р НОМЕР_17 ;
?в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код банку НОМЕР_9 ) р/р НОМЕР_18 ;
?в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_19 ,
документів, що стали підставою для таких рішень;
4)вхідного та вихідного листування з приватними, державними виконавцями, а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про накладення та зняття арештів з коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих:
?у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ,
?в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » р/р НОМЕР_16 ;
?в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » р/р НОМЕР_17 ;
?в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код банку НОМЕР_9 ) р/р НОМЕР_18 ;
?в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_19 ;
5)судових рішень, щодо накладення та зняття арештів з коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих:
?у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ,
?в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » р/р НОМЕР_16 ;
?в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » р/р НОМЕР_17 ;
?в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код банку НОМЕР_9 ) р/р НОМЕР_18 ;
?в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_19 , з супровідними листами, що надійшли до даних банківських установ, з можливістю ознайомитися з ними, провести їх огляд та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1