Справа № 953/11245/20
н/п 1-кс/953/9294/21
"28" вересня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020220000000375 від 30.03.2020, -
встановив:
27.09.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020220000000375 від 30.03.2020 на 6 місяців, тобто до 30.03.2022.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що протягом 2019-2020 років на території міста Харкова група невстановлених осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки систематично заволодівають коштами громадян.
Крім того під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2020 року невстановлені особи діючи за попередньою змовою і в групі на території міста Харкова діючи всупереч вимог рішення РНБО від 02.05.2018 року введеного в дію Указом Президента України від 14 травня 2018 року №126/2018 та листа НБУ від 02.11.2016 №57-0002/90626 неправомірно випускають та використовують електронні гроші створивши мережу Інтернет обмінників які здійснюють конвертацію в готівку електронних грошей та готівки в електронні гроші QIWI, Яндекс. Деньги, Webmoney, обіг яких в Україні заборонено.
Крім того, у 2020 році в місті Харкові ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 , діючи всупереч Указу Президента України 126/2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 2 травня 2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» на території України, систематично незаконно використовує електронні гроші російських платіжних систем «Qiwi», «Яндекс.Деньги» та «WebMoney» заборонені для використання на території України.
Завершити досудове розслідування в строк вказаний ст. 294 КПК України не представляється можливим, оскільки слідчому необхідний додатковий строк для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.
Слідчий в судове засідання не з'явився, в матеріалах справи міститься заява з проханням слухати справу за його відсутністю, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
В провадженні Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12020220000000375 від 30.03.2020 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 200 КК України.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
В ході досудового розслідування: до УПК в Харківські області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надано доручення в порядку ст.40 КПК України на встановлення осіб, причетних до вчинення злочину; згідно рапорту співробітника УПК в Харківські області Департаменту кіберполіції Національної поліції України працівниками УПК в Харківській області ДКП НПУ отримано інформацію стосовно діяльності групи осіб, які регулярно в мережі Інтернет здійснюють обмін електронних грошей, що підпадають під заборону, відповідно до Указу Президента України 126/2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 2 травня 2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»; в ході моніторингу мережі Інтернет, та вивчення сайту https://uachanger.com/ встановлено що за допомогою останнього проводяться фінансові операції з вводу/виведення, обміну, конвертації електронних грошей «TetherUSDT», «BitcoinBTC», «EthereumETH», «Exmo», «Qiwi», «Яндекс.Деньги», «AdvancedCash», «WebMoney»; проведеними оперативними заходами встановлено, що адміністратором сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 є громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ; на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 ; проведено огляд мобільного телефону Samsung Note10+, вилученого під час обшуку у ОСОБА_5 .
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо тяжкого злочину становить 18 місяців та, з урахуванням викладеного, закінчується 30.09.2021.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв'язку з тим, що для закінчення досудового розслідування необхідно: провести наступні слідчі дії: допитати свідків у кримінальному провадженні, скласти повідомлення про підозру та провідомити про підозру ОСОБА_6 , допитати в якості підозрюваного ОСОБА_6 , повідомити про закінчення досудового розслідування та виконати вимоги ст.290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, вручити обвинувальний акт ОСОБА_6 та скерувати обвинувальний акт на розгляд до суду.
Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12020220000000375 від 30.03.2020 на 6 місяців, тобто до 30.03.2022, оскільки слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.
На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020220000000375 від 30.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 200 КК України, на 6 місяців, тобто до 30.03.2022 включно.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1