04.10.2021
єдиний унікальний номер справи 531/1515/21
номер провадження 1-кс/531/759/21
04 жовтня 2021 року м. Карлівка
Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021170450000222 від 26.04.2021 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 ККУкраїни, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю -
СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021170450000222 від 26.04.2021 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 ККУкраїни.
Досудовим слідством встановлено, що 27.04.2021 до СПД №1 ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернувся начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_4 , і повідомив, що у ході виконання зведеного виконавчого провадження №61359758, до якого входить 25 виконавчих проваджень щодо стягнення з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , місце знаходження: АДРЕСА_1 ) на користь стягувачів на загальну суму 2 838 988,64 грн., державним виконавцем, згідно постанови про арешт коштів боржника від 13.03.2020 за №61344389, накладено арешт на кошти в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Перевіркою рахунків зареєстрованих за боржником, державним виконавцем, 21.04.2021, направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 і з наданої відповідь встановлено, що боржником відкриті нові рахунки, а саме:
1)Код фінансової установи: НОМЕР_2 :
Назва фінансової установи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
Номер рахунку: НОМЕР_3 ;
Код валюти рахунку: 980;
Валюта рахунку: гривня (UAH);
Дата відкриття рахунку: 19.01.2021;
2)Код фінансової установи: НОМЕР_2 :
Назва фінансової установи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
Номер рахунку: НОМЕР_4 ;
Код валюти рахунку: 980;
Валюта рахунку: гривня (UAH);
Дата відкриття рахунку: 19.01.2021;
3)Код фінансової установи: НОМЕР_2 :
Назва фінансової установи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
Номер рахунку: НОМЕР_5 ;
Код валюти рахунку: 980;
Валюта рахунку: гривня (UAH);
Дата відкриття рахунку: 19.01.2021;
Тобто після накладення арешту на кошти боржника, що є формою перешкоджання виконанню судового рішення.
Враховуючи вимоги ст. 2 КПК України виникла необхідність у витребуванні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), email: ІНФОРМАЦІЯ_5 , оригінали документів банківської справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , а саме:
- оригінали заяв на відкриття поточних рахунків, відкритих 19.01.2021 з підписом керівника підприємства або його уповноваженої особи;
- зареєстрованого статуту;
- оригіналу картки зі зразками підписів
- інформації про рух коштів на вище вказаних рахунках. Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» дана інформація відноситься до банківської таємниці, згідно п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, отримати яку в інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати дозвіл суду на тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Зазначена інформація є доказом та у подальшому буде використана з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Зазначена інформація у подальшому може бути використана з метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та вірного застосування норм Кримінального кодексу України.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, до суду надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання вражаю за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, проте не доведено необхідності вилучення саме оригіналів вказаних документів, а необхідну інформацію можна отримати з належним чином засвідчених копій. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП№3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до оригіналів банківської справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 (місце знаходження: АДРЕСА_1 ), банківських рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), email: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:
- заяв на відкриття поточних вище вказаних рахунків, відкритих 19.01.2021, з підписом керівника підприємства або його уповноваженої особи;
- зареєстрованого статуту;
- картки зі зразками підписів;
- інформації про рух коштів на вище вказаних рахунках.
Зобов'язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати доступ до оригіналів документів, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій документів, негайно після пред'явлення ухвали до виконання.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст. 165 КПК України вручити інспектору органу дізнання, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1