Справа № 215/4241/21
1-кс/215/716/21
про тимчасовий доступ до документів
04 жовтня 2021 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у м.Кривому Розі в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12021041760000234 від 18.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
04.10.2021 р. слідчий ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням в рамках кримінального провадження №12021041760000234 від 18.06.2021 р. про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивоване тим, що 17.06.2021 до відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за фактом складання останніми завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.
Вказаний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2021 за № 12021041760000234 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом складання завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено тендер «UA-2021-04-09-002940-а», переможцем у якому обрано ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), із запропонованою сумою 146 990 грн. без ПДВ.
Відповідно до звернення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) було проведено закупівлю «UA-2021-04-09-002940-а», переможцем якої обрано ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), із запропонованою сумою 146 990 грн. 00 коп. без ПДВ. З останнім у подальшому, а саме 20.05.2021, замовник уклав договір №93/21 про надання послуг з охорони об'єкта. Однак, для виконання договору відповідно до тендерної документації потрібно 4 співробітника охорони, які будуть працювати позмінно. Передбачена сума 146 990,00 грн. не відповідає нормам чинного законодавства, оскільки менше передбаченої законом України «Про державний бюджет України на 2021 рік» мінімальної заробітної плати з 01.01.2021 на рівні 6000,00 гривень.
Крім того, ОСОБА_7 у своєму зверненні пояснює, що ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) під час виконання умов вищевказаного договору, з метою уникнення оподаткування та отримання надприбутків, не працевлаштовує офіційно співробітників, що здійснюють на даний час охорону території ботанічного саду згідно вищевказаного договору, чим грубо порушує законодавство України, та унеможливлює рівні права учасників тендерних закупівель та самих працівників. В зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, а також додаток 4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум нарахованого єдиного внеску ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 25.08.2021 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ: ВП НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 .
Крім того, відповідно до документів, котрі надані ПП « ОСОБА_6 » під час участі у закупівлі, та додатків до вищевказаного договору встановлено, що на даному підприємстві мається чотири охоронника, а відповідно до дислокації охорону потрібно здійснювати у змінному графіку зокрема по 12 робочих годин, що в свою чергу зобов'язує час на відпочинок у кількості 24 годин, що в свою чергу ставить під сумнів можливість забезпечення охорони об'єкту вказаною кількістю охорони.
На підставі вищевикладеного необхідно надати тимчасовий доступ до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум нарахованого єдиного внеску ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 25.08.2021 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ: ВП НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використанні в сукупності або окремо у якості доказів, та вищевказані документи не є легкодоступними для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вони належить, у зв'язку з цим вищевказані документи містять комерційну цінність, персональні дані та були предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження їх секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.
Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Серед засад кримінального провадження передбачених п. 15 ст. 7 КПК України передбачена змагальність сторін та доведення переконливості доказів перед судом.
В даному випадку сторона обвинувачення довела та належним чином обґрунтувала слідчому судді, яким чином запитувані документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за ч. 1 ст. 366 КК України.
Оскільки документи - податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, а також додаток 4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум нарахованого єдиного внеску ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 25.08.2021 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використанні в сукупності або окремо у якості доказів, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України-
постановив:
Клопотання слідчого ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, а також додаток 4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум нарахованого єдиного внеску ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 25.08.2021 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ: ВП НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому носії.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 04.11.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: