Справа № 206/4373/21
Провадження № 1-кс/206/418/21
04 жовтня 2021 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 12021046700000216 відомості про яке внесені до ЄРДР 22 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Самарського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання дізнавача СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтовано тим, що 22 липня 2021 року до чергової частини ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 77531,00 гривень.
В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що з 08 квітня 2020 року вона надавала послуги з продажу косметичних товарів раніше невідомій їй ОСОБА_5 за допомогою соціальної мережі «Instagram». За час співпраці ОСОБА_4 з ОСОБА_5 нею було замовлено товарів на загальну суму 77531,00 гривень, як виявилось пізніше ОСОБА_5 оплату за замовлені товари не здійснювала, а на підтвердження оплат надавала сфабриковані знімки з екрану власного мобільного телефону, ОСОБА_5 надала номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Обґрунтовуючи своє клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення документів та інформації по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та усім банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкриті на власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дізнавач зазначає, що це забезпечить можливість проведення об'єктивного досудового розслідування, сприятиме встановленню осіб причетних до шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , тобто такі документи та відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі та без їх встановлення неможливо буде довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
Дізнавач ОСОБА_3 надав суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про задоволення останнього з огляду на наступне.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання дізнавача ОСОБА_3 , адже останнім в своєму клопотанні доведено достатньо підстав вважати, що відомості по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та усім банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкриті на власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити в інший спосіб.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 12021046700000216 відомості про яке внесені до ЄРДР 22 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення виключно належним чином засвідчених копій документів, а саме відомостей про фінансові номери мобільних телефонів, які були встановлені по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та по банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів по юридичному оформленню (відкриттю) банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та по банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме заяви про відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договір банківського рахунку, договір про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , МФО - НОМЕР_3 ).
Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , МФО - НОМЕР_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити копії зазначених відомостей.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1