Справа № 206/3821/21
Провадження № 1-кс/206/352/21
02 вересня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №42021042010000153,
30 серпня 2021 року т.в.о. заступника начальника СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов'язати працівників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та/або електронному носії копії наступних документів та інформації, з можливістю отримати інформацію у відділенні в м. Дніпро:
1) інформацію відносно клієнту банку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1 , а саме: заяви на відкриття карткових рахунків, копії документів осіб, які отримували банківську картку, їх фотознімок, анкета клієнта банку, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, інше), роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначених рахунків, фотографії та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, за період з 01.01.2021 по дату винесення ухвали по строк дії ухвали.
2) ) інформацію по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 , а саме заяви на відкриття карткового рахунку, копії документів осіб, які отримували банківську картку, їх фотознімок, анкета клієнта банку, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, інше), роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, за період з 01.01.2021 по строк дії ухвали.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 використовуючи інтернет ресурс «ОЛХ» знайшла оголошення оренди приміщення для відпочинку у Федотовій Косі (туристична база ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Зателефонувавши на номер мобільного телефону НОМЕР_3 було обумовлено усі умови щодо оренди приміщення. Потерпілій повідомили, що необхідно здійснити передплату у сумі 1000 грн., на картковий рахунок
НОМЕР_4 або на картковий рахунок НОМЕР_2 .
17.06.2021 приблизно о 20:10 ОСОБА_5 здійснила перерахування грошових коштів з карткового рахунку своєї матері, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та підтвердила отримання платежу з дівчиною, яка представилась ОСОБА_6 (номер телефону НОМЕР_3 ). Окрім цього, з приводу даного оголошення потерпілій телефонували з номеру НОМЕР_5 . Згодом, потерпіла вирішила зателефонувати за номером НОМЕР_3 та дізнатись про деталі поїздки, проте номер вже був відключений.
Після цього ОСОБА_5 вирішила знайти за допомогою мережі Інтернет контакти туристичної бази « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та зателефонувавши дізналась, що особи на ім'я ОСОБА_6 у штаті туристичної бази « ІНФОРМАЦІЯ_4 » немає,
а також те, що вищезазначені номери телефонів ( НОМЕР_3 , НОМЕР_5 ) до туристичної бази відношення не мають. Після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій та звернулась до правоохоронних органів з відповідною заявою.
Відомості про вищевказане 11 серпня 2021 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021042010000153, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України
З метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації відносно власників вищевказаного карткового рахунку, які є клієнтами банку, рух грошових коштів по рахунку тощо, що містить охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах і документах, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1
Слідча в судове засідання не з'явилась, однак подала клопотання про розгляд справи без її участі.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явились, про час та місце слухання клопотання повідомлялись належним чином.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав. Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що дані, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити .
Надати дозвіл т.в.о. заступника начальника СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_10 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_11 , старшому інспектору УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_13 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов'язати працівників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та/або електронному носії копії наступних документів та інформації, з можливістю отримати інформацію у відділенні в м. Дніпро:
1) інформацію відносно клієнту банку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1 , а саме: заяви на відкриття карткових рахунків, копії документів осіб, які отримували банківську картку, їх фотознімок, анкета клієнта банку, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, інше), роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначених рахунків, фотографії та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, за період з 01.01.2021 по дату винесення ухвали по строк дії ухвали.
2) ) інформацію по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 , а саме заяви на відкриття карткового рахунку, копії документів осіб, які отримували банківську картку, їх фотознімок, анкета клієнта банку, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, інше), роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, за період з 01.01.2021 по строк дії ухвали
Ухвала діє по 02 жовтня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1