Справа № 761/27853/21
Провадження № 1-кс/761/16229/2021
17 серпня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя
Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулась до суду клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що Районною прокуратурою м. Калоча розслідується кримінальна справа №В.918/2020/15 за підозрою у шахрайстві, що спричинило значну шкоду, що карається позбавленням волі до п'яти років.
Відділом боротьби з підробленням грошей та злочинами у сфері високих технологій ІНФОРМАЦІЯ_1 6 листопада 2020 року розпочато розслідування на підставі заяви господарського товариства чеської реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо вчинення шахрайського злочину невстановленими особами.
Встановлено, що заявник уклав контракт з компанією PILLEHungariaZrt. на поставку сухого молока з умовою, що між ними буде посередником NovoclassicKft., в результаті чого до PILLEHungariaZrt. був надісланий фальшивий рахунок, на підставі якого перераховано на український банківський рахунок ІBAN: НОМЕР_1 , який обслуговується у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальну суму 237.268, -євро.
Перекази на банківський рахунок відбувались чотирма траншами: 29 червня 2020 року (41.806,-євро), 1 липня 2020 року (57.456,-євро), 23 липня 2020 року (54.054,-євро) та 28 липня 2020 року (83.952,-євро).
Враховуючи викладене та з метою забезпечення повноти, об'єктивності і всебічності розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні ряду процесуальних дій на території України.
Цікавлять слідство відомості, що знаходяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор в судове засідання не з'явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. Подала слідчому судді заяву, відповідно до якої клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути за її відсутності.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Так, згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі постанови слідчого судді, суду.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана у клопотанні інформація знаходяться лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », разом з тим, вона необхідна для виконання доручення компетентного органу Угорщини про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № В.918/2020/15, має важливе значення для розкриття даного злочину та може бути використана як докази у даній кримінальній справі, приходжу до висновку про задоволення клопотання.
З огляду на викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 і 395 КПК України, Мінської Конвенції від 22 січня 1993 року «Про правову допомогу і про правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах», суддя, -
Клопотання задовольнити у повному обсязі.
Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , документів, які містять інформацію:
- хто відкрив банківський рахунок ІBAN: НОМЕР_1 , що обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- хто користується, хто має доступ до банківського рахунку та мають право розпоряджатися рахунком ІBAN: НОМЕР_1 , що обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- чи наявні на банківському рахунку переказані на рахунок чотирма траншами кошти: 29 червня 2020 року (41.806, -євро), 1 липня 2020 року (57.456,-євро), 23 липня 2020 року (54.054,-євро) та 28 липня 2020 року (83.952,-євро) - разом у сумі 237.268, - Євро, або тим часом кошти вже були зняті, чи, можливо, їх переказали далі, якщо так, то хто і кому їх переказав.
- записи з камер відеоспостереження, з метою встановлення особи, яка знімала кошти з вказаного банківського рахунку.
- чи ведеться розслідування на предмет можливого подібного злочину, який стосується вищевказаного банківського рахунку.
Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяця з дня її проголошення.
Роз'яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1