печерський районний суд міста києва
Справа № 757/51578/21-к
27 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , адвоката: ОСОБА_4 , підозрюваної: ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 12020210000000106 від 02.03.2020 - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку тримання особи під домашнім арештом та строку виконання обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12020210000000106 від 02.03.2020 - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку тримання особи під домашнім арештом та строку виконання обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020210000000106 від 02.03.2020 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
30.07.2021 у кримінальному провадженні повідомлено про підозру: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Тернопіль Тернопільської області, українку, громадянці України, проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 ,у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою.
Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення є наявність в матеріалах досудового розслідування достатніх об'єктивних доказів.
Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 , підтверджується наступними зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: протоколи допиту потерпілих з приводу обставин перерахування грошових коштів;висновок судово-економічної експертизи, згідно з яким зазначеним злочином завдано майнової шкоди потерпілим;договори про надання інформаційно-консультаційних послуг;висновки комп'ютерно-технічних експертиз, якими підтверджено наявність факсиміле підпису на указаних договорах;протоколи допиту свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших щодо обставин діяльності ТОВ «К.С.М. Консульт»;протоколи обшуків за місцем проживання підозрюваних, під час яких вилучено речі і документи, що мають значення для кримінального провадження;речові докази, а саме мобільні телефони, за допомогою яких підозрювані вводили в оману потерпілих, катки фізичних осіб - підприємців, за допомогою яких знімали готівку, тощо;інші доказами в їх сукупності.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_13 від 05.08.2021 № 757/41096/21-к у задоволенні клопотання про застосування стосовно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відмовлено та застосовано стосовно неї запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши їй залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , цілодобово, на строк до 30.09.2021 включно.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_13 від 05.08.2021 № 757/41096/21-к на підозрювану ОСОБА_5 покладено обов'язки, якіпередбачені ч. 5ст. 194 КПК України:прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;утримуватися від спілкування зі свідками, підозрюваними та іншими особами з приводу обставин вчиненого ним кримінального правопорушення; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
Постановою заступника Генерального прокурора від 02.09.2021 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 30.10.2021.
Строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та обов'язків, покладених на ОСОБА_5 закінчується 30.09.2021, але закінчити досудове розслідування у визначений термін не виявляється можливим, у зв'язку з тим, що в провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих дій, зокрема: встановити вичерпне коло всіх потерпілих та свідків кримінального правопорушення, яких допитати з приводу обставин його вчинення;витребувати у потерпілих усі оригінали договорів про надання інформаційно-консультаційних послуг ТОВ «К.С.М. Консульт»;витребувати відомості про виконання запиту про надання міжнародно-правової допомоги компетентними органами Королівства Швеції;витребувати відомості про отримання потерпілими дозволу на роботу у Швеції та оформлення їм робочої візи зі сплатою консульського збору;ініціювати перед податковими органами проведення перевірки діяльності фізичних осіб - підприємців ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ;отримати тимчасовий доступ до оригіналу договору ТОВ «К.С.М. Консульт» з нерезидентом LAGAR, який зберігається у ОСОБА_5 ;отримати тимчасовий доступ до мобільного телефону, переданого на зберігання ОСОБА_8 ;у разі необхідності виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
Без проведення зазначених слідчих (розшукових) дій завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 неможливо у зв'язку з необхідністю встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та інших причетних до його вчинення осіб.
В кримінальному провадженні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
У зв'язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної прокурор вважав необхідним продовжити строк дії застосованого до ОСОБА_5 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладених на підозрювану обов'язків.
Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити, з підстав зазначених у клопотанні.
Підозрювана та її захисник в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисників, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.
Згідно зі ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.
Вказаною статтею передбачено, також, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 30.07.2021 у кримінальному провадженні повідомлено про підозру: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Тернопіль Тернопільської області, українку, громадянці України, проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 ,у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_13 від 05.08.2021 № 757/41096/21-к у задоволенні клопотання про застосування стосовно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відмовлено та застосовано стосовно неї запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши їй залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , цілодобово, на строк до 30.09.2021 включно.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_13 від 05.08.2021 № 757/41096/21-к на підозрювану ОСОБА_5 покладено обов'язки, якіпередбачені ч. 5ст. 194 КПК України:прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;утримуватися від спілкування зі свідками, підозрюваними та іншими особами з приводу обставин вчиненого ним кримінального правопорушення; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
Постановою заступника Генерального прокурора від 02.09.2021 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 30.10.2021.
Обставини, які дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вищенаведеного кримінального правопорушення, підтверджується зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: протоколи допиту потерпілих з приводу обставин перерахування грошових коштів;висновок судово-економічної експертизи, згідно з яким зазначеним злочином завдано майнової шкоди потерпілим;договори про надання інформаційно-консультаційних послуг;висновки комп'ютерно-технічних експертиз, якими підтверджено наявність факсиміле підпису на указаних договорах;протоколи допиту свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших щодо обставин діяльності ТОВ «К.С.М. Консульт»;протоколи обшуків за місцем проживання підозрюваних, під час яких вилучено речі і документи, що мають значення для кримінального провадження;речові докази, а саме мобільні телефони, за допомогою яких підозрювані вводили в оману потерпілих, катки фізичних осіб - підприємців, за допомогою яких знімали готівку, тощо;інші доказами в їх сукупності.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування вчиненого кримінального правопорушення.
На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих та процесуальних дій.
Прокурором в судовому засіданні доведено що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Згідно з ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Слідчий суддя враховує частину 5 статті 9 КПК, якою передбачено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).
Так, у п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
Слідчий суддя приймає до уваги, що у справі потрібно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на закінчення досудового розслідування.
Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваної, її захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи, ті слідчі дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, те, що строки досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжені, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити до 30.10.2021, строк дії запобіжного заходу та обов'язків, покладених на підозрювану, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками, підозрюваними та іншими особами з приводу обставин вчиненого ним кримінального правопорушення; залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну; носити електронний засіб контролю
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги те, що метою та підставами продовження запобіжного заходу та обов'язків, покладених на ОСОБА_5 є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення. Ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час, вони не зменшилися і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваної запобіжного заходу з покладенням на нього зазначених процесуальних обов'язків.
Таким чином, оцінивши в сукупності тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, відповідальність, передбачену санкціями статті КК України, у вчиненні яких ОСОБА_5 підозрюється, характер вчинених злочинних дій, ризики які зазначені у клопотанні, які на даний час не зменшилися та продовжують існувати, дані, які характеризують особу, слідчий суддя приходить до висновку, за доцільне продовжити відносно підозрюваної, передбачений ст. 181 КПК України, строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, оскільки більш м'який запобіжний захід не зможе, на думку слідчого судді, запобігти встановленим ризикам, а встановлені обставини свідчать про наміри органу досудового розслідування не допустити ризики, які б підривали таке розслідування, що має на меті забезпечити всебічність, повноту і неупередженість дослідження обставин у даному кримінальному провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. 49 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 181, 193, 199, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Продовжити відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в межах строку досудового розслідування, а саме до 30.10.2021 року, з покладенням на підозрювану ОСОБА_5 наступних обов'язків: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками, підозрюваними та іншими особами з приводу обставин вчиненого ним кримінального правопорушення; залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя: ОСОБА_1