Справа № 752/13513/20
Провадження № 1-кс/752/7117/20
17 вересня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні №42020101010000135 від 02.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 194, ч. 2 ст. 229, ч. 3 ст. 357 КК України, прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні №42020101010000135 від 02.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 194, ч. 2 ст. 229, ч. 3 ст. 357 КК України, прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування заявлених вимог, прокурор зазначив, що Голосіївським управлінням поліції ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020101010000135, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.07.2020 за фактами вчинення шахрайства; привласнення майна та офіційних документів, печаток шляхом зловживання службовим становищем; умисного пошкодження чужого майна; незаконного використання торгового знаку та фірмового найменування компанії за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 194, ч. 2 ст. 229, ч. 3 ст. 357 КК України.
У ході досудового розслідування кримінального провадження досліджуються обставини заволодіння директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 у період часу з 04.07.2019 по 04.12.2019 шляхом зловживання довірою власника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - громадянина Республіки Польща ОСОБА_5 , майном компанії, а саме поставленою клінкерною продукцією на загальну суму 3 443 720,88 грн., що є особливо великими розмірами.
Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директором якого є довірена особа ОСОБА_4 - ОСОБА_6 , у період часу з 2013 по серпень 2019 року незаконно використовували торговий знак та комерційне найменування всесвітньовідомої польської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), власником якої є ОСОБА_5 , у зв'язку із чим отримували прибуток від їх незаконного використання та чим завдали компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі його власника ОСОБА_5 , матеріальної шкоди у значному розмірі.
За даними інформації, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " були відкриті рахунки .
Звертаючись з зазначеним клопотанням прокурор просив розглянути його за відсутності службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Прокурор Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.
За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання у зв'язку за наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Голосіївським управлінням поліції ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020101010000135, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.07.2020 року за фактами вчинення шахрайства; привласнення майна та офіційних документів, печаток шляхом зловживання службовим становищем; умисного пошкодження чужого майна; незаконного використання торгового знаку та фірмового найменування компанії за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 194, ч. 2 ст. 229, ч. 3 ст. 357 КК України.
За даними інформації, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " були відкриті рахунки .
10.09.2020 року органом досудового розслідування у межах кримінального провадження №42020101010000135 призначено судову економічну експертизу фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі у взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_3 ), у зв"язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебуваютьу володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ", а саме до додаткових матеріалів для аналізу інформації по всім банківським рахункам вищевказаних Товариств, а саме до відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаному рахунку, або рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з дати відкриття рахунків по даний час, або за період з дати відкриття рахунку по дату їх закриття (у разі закриття таких рахунків).
Документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести, за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .
За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
клопотання подане в кримінальному провадженні №42020101010000135 від 02.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 194, ч. 2 ст. 229, ч. 3 ст. 357 КК України, прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів , задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів Київської місцевої прокуратури № 1: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , іншим прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному проваджені, слідчим групи слідчих у даному кримінальному проваджені: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у кримінальному провадженні № 42020101010000135 від 02.07.2020 року на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо наступних рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ):
Назва валютиМФО банкуНомер рахункуДата відкриттяДата закриттяПідприємство
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_4
ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_5 НОМЕР_6 19.04.201605.08.2019ІНФОРМАЦІЯ_1
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_5 НОМЕР_7 19.04.2016
ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 НОМЕР_7 19.04.2016
ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_7 19.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_1
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_5 2600500000034306.03.201825.07.2018ВІП Клінкер
ЄВРО3057492600500000034306.03.201825.07.2018ВІП Клінкер
ДОЛАР США3057492600500000034306.03.201825.07.2018ВІП Клінкер
а саме відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаному рахунку, або рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з дати відкриття рахунків по дату прийняття ухвали слідчого судді, або за період з дати відкриття рахунку по дату їх закриття (у разі закриття рахунку).
Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1