Дата документу 28.09.2021 Справа № 554/4962/21
Єдиний унікальний номер справи: №554/4962/21
Провадження № 1-кс/554/13646/2021
28 вересня 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021170000000003 від 03.02.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -
Слідчим управлінням проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021170000000003 від 03.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, не вживають заходів щодо належного правового (процесуального) реагування на безпідставний позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдають шкоди інтересам держави в особливо великих розмірах.
За вказаним фактом Полтавською обласною прокуратурою 03.02.2021 внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021170000000003 та 11.02.2021 визначено підслідність здійснення досудового розслідування за СУ ГУНП в Полтавській області.
Під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що Господарським судом Полтавської області здійснювався розгляд провадження за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо невиконання умов договору поставки. Здійснено огляд реєстру судових рішень відносно розгляду справи №917/790/20, щодо вирішення вищевказаного питання між підприємствами. Разом з тим проаналізувавши рішення, встановлено, що під час здійснення розгляду справи сторона - представник ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в жодне засідання не з'являвся.
З метою встановлення відомостей та зібрання матеріалів для повного, всебічного, неупередженого розслідування було проведено наступні дії для отримання документів, котрі б підтверджували взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у порядку ст.93 КПК України направлені запити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що відповідей до цього періоду не надходило. Оскільки центральним органом управління ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », був направлений запит у порядку ст.93 КПК України з метою отримання документів підтвердження взаємовідносин підпорядкованого їм підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (даний запит направлявся до ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки було встановлено, що в центральному органі знаходиться архів у котрому можуть зберігатися документи підпорядкованих підприємств, отримано відповідь з приводу того що 11.08.2010 року Постановою КМУ «Про заходи з утворення державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було передбачено ліквідування дочірніх підприємств ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до додатків, до даного переліку також віднесено ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв'язку із зазначеним надати будь-які документи не виявляється можливим.
Також відповідно до інформації котра міститься в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зазначений директор ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_4 , у відповідності до ст.40 КПК України слідчим СУ ГУНП в Полтавській області надано доручення до Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, з метою здійснення допиту останньої, допитом встановлено що ОСОБА_4 з приводу взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нічого не відомо, а також взагалі заперечує перебування себе на посаді директора даного підприємства. Також відповідно до інформації котра міститься в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зазначений голова ліквідаційної комісії ОСОБА_5 , допитом також не було встановлено відомостей котрі б мали значення для здійснення розслідування кримінального провадження.
В ході проведення досудового розслідування також був направлений запит у порядку ст. 93 КПК України до ГУ ДПС у Полтавській області зокрема документи, які підтверджують здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), аналізом отриманої інформації було встановлено, що за період в котрий здійснювалося укладення договору підприємствами звітність не подавалася до ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також ІНФОРМАЦІЯ_6 надано запитувану інформацію щодо банківських рахунків котрі відкривалися та були закриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таким чином встановлено дані про банківські рахунки ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_10 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: НОМЕР_12 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: НОМЕР_13 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_14 ;
НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 );
НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 );
НОМЕР_19 ( НОМЕР_20 );
НОМЕР_21 ( НОМЕР_22 );
НОМЕР_23 ( НОМЕР_24 );
НОМЕР_25 ( НОМЕР_26 );
НОМЕР_27 ( НОМЕР_28 );
НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »: НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »: НОМЕР_25 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ( НОМЕР_44 ).
Також встановлені дані про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »: НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_47 ( НОМЕР_48 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 .
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до статті 162 КПК України визначено перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на вище викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 , що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а саме інформацію (документи) із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за весь період існування рахунку, із наданням можливості вилучення зазначених документів.
Досудовим розслідування достеменно встановлено, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », є володільцем вказаних вище документів та є достатні підстави вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, їх отримати можливо лише шляхом тимчасового доступу, і будь-яким іншим шляхом їх отримати неможливо.
Після їх вилучення вони матимуть статус речового доказу у кримінальному провадженні, та по ним будуть призначені та проведені відповідні експертизи.
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих слідчого управління ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », (адреса для листування та прийому громадян АДРЕСА_3 ), а саме на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунків та виписки з них по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 , що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за весь період існування рахунків із наданням можливості вилучення зазначених документів, а також вилучення копій документів на підставі яких здійснювалося відкриття рахунків.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її виготовлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1