Справа № 526/2306/21
Провадження № 1-кс/526/714/2021
04 жовтня 2021 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12021175560000149 від 29.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
старший дізнавач СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12021175560000149 від 29.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У клопотанні дізнавач зазначає, що 29.06.2021 до ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява через канцелярію від директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 про те, що 06.04.2021 невідома особа під приводом продажу пластмасових касетних ємкостей для хімічних добрив, зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволоділа належними підприємству грошовими коштами в сумі 30 000 грн, які були переказані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .
У ході досудового розслідування дізнавачем проведено тимчасовий доступ за ухвалою слідчого судді та відповідно до отриманої інформації встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ РЕТЕЙЛ Сервіс надійшли грошові кошти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , які в подальшому списані на рахунок клієнтів ОСОБА_6 ІНН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІНН НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНН- НОМЕР_4 з описом трансакції «повернення поворотньої фінансової допомоги» на рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
У зв'язку з цим виникла необхідність у наданні дозволу на розкриття банківської таємниці та права на тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступної інформації та документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема відомостей про рух коштів по наявних банківських рахунках ОСОБА_6 ІНН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІНН НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНН- НОМЕР_4 у період з 01.03.2021 до часу дії ухвали; відомостей про зняття коштів з наявних рахунків у ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , через банкомати, фотографій, на яких зафіксовано осіб, що здійснювали зняття коштів у період з 01.03.2021 до часу дії ухвали; повну інформацію про клієнта банку, а саме прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу.
Роздруківки вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власників даних карток можуть бути сформовані та перебувати у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване в АДРЕСА_2 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів.
Старший дізнавач СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 надала заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, оскільки не може прибути у судове засідання, у зв'язку з невідкладними службовими завданнями.
Представники « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості по даному факту було внесено 29.06.2021 до ЄРДР за №12021175560000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи, що роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківських картах мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також дізнавачем доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за №12021175560000149 від 29.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 .), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ).
Зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить відомості про рух коштів по всіх наявних банківських/ карткових рахунках клієнта ОСОБА_6 ІНН НОМЕР_2 у період з 01.03.2021 до часу дії ухвали; відомостей про зняття коштів з усіх наявних банківських рахунків у ОСОБА_6 ІНН НОМЕР_2 через банкомати, фотографій, на яких зафіксовано осіб, що здійснювали зняття коштів у період з 01.05.2021 до часу дії ухвали; повну інформацію про клієнта банку ОСОБА_6 ІНН НОМЕР_2 , а саме дату народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, закріпленого фінансового номеру, крім цього заяви про відкриття/закриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договору щодо надання послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, дати народження, інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію (підключення) по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських/ карткових рахунків клієнта ОСОБА_6 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по всіх наявних банківських та/або карткових рахунках клієнта ОСОБА_7 ІНН НОМЕР_3 у період з 01.03.2021 до часу дії ухвали; відомостей про зняття коштів з усіх наявних банківських рахунків у ОСОБА_7 ІНН НОМЕР_3 через банкомати, фотографій, на яких зафіксовано осіб, що здійснювали зняття коштів у період з 01.03.2021 до часу дії ухвали; повну інформацію про клієнта ОСОБА_7 ІНН НОМЕР_3 , а саме дату народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, закріпленого фінансового номеру, крім цього заяви про відкриття/закриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договору щодо надання послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, дати народження, інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію (підключення) по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських/ карткових рахунків клієнта ОСОБА_7 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по всіх наявних банківських та/або карткових рахунках клієнта ОСОБА_8 , ІНН- НОМЕР_4 у період з 01.03.2021 до часу дії ухвали; відомостей про зняття коштів з усіх наявних банківських рахунків у ОСОБА_8 , ІНН- НОМЕР_4 через банкомати, фотографій, на яких зафіксовано осіб, що здійснювали зняття коштів у період з 01.03.2021 до часу дії ухвали; повну інформацію про клієнта ОСОБА_8 , ІНН- НОМЕР_4 , а саме дату народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, закріпленого фінансового номеру, крім цього заяви про відкриття/закриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договору щодо надання послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, дати народження, інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію (підключення) по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських/ карткових рахунків клієнта ОСОБА_8 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ.
Зобов'язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) надати вищезазначену інформацію.
Зобов'язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) надати вищезазначену інформацію.
Зобов'язати уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ) надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до Полтавської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 ) для здійснення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1