Справа № 296/8407/21
1-кс/296/3047/21
Іменем України
29 вересня 2021 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 12020060000000275 від 17.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -
У провадженні слідчого управління Головного управління НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020060000000275 від 17.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Матеріалами досудового розслідування встановлено, що нехтуючи передбаченим законом порядком в'їзду іноземних громадян на територію України, у ОСОБА_4 , у невстановлений слідством день, час та місці виник злочинний умисел, направлений на сприяння незаконному перенаправленню осіб через державний кордон України наданням засобів, що полягало у видачі іноземному громадянам запрошення на роботу до “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” ЄРДПОУ НОМЕР_1 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 попередньо зареєстрував на себе на території м. Житомира ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано 25.04.2019, реквізити якого у подальшому використовував з метою оформлення запрошень громадян Ісламської Республіки Іран на територію України нібито для працевлаштування на вищевказаному підприємстві, яке, в свою чергу, використовувалось іноземними громадянами для оформлення віз типу “С” або “Д”. При цьому, за надання послуг у сприянні іноземним громадянам у безперешкодному перетині кордону та подальшої їх легалізації на території України ОСОБА_4 отримував від них грошові кошти, а також здійснював підготовку відповідного пакету документів, з метою уникнення проблем при перетині іноземцями державного кордону, подальшого перебування на території України, бронювання кімнат в готелі “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, тобто, сприяв вищевказаним особам усуненням перешкод при перетині державного кордону України.
16.06.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у сприянні в незаконному переправленню осіб через Державний кордон України наданням засобів, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Поряд з цим встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , окрім ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 попередньо зареєстрував ряд суб'єктів господарювання, а саме:
• ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано 25.03.2019, директор ОСОБА_5 ;
• ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано 25.09.2019, директор ОСОБА_6 .
Вказані підприємства використовувались для включення громадян ІРІ до статуту як засновників товариства, зміни до якого вносились протоколами загальних зборів учасників товариств, а в подальшому їх реквізити використовувались для виготовлення запрошень громадян ІРІ на територію України. А також здійснювали підготовку передбаченого Правилами пакету документів, з метою уникнення проблем при перетині іноземцями державного кордону, подальшого перебування на території України, бронювання кімнат в готелі “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, тим самим сприяли вищевказаним особам усуненням перешкод при перетині державного кордону України, за що отримували грошові кошти.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні обставин призначення та зміни засновників ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, підтвердження здійснення трудової діяльності іноземними громадянами в указаному підприємстві, їх посадових обов'язків, порядку здійснення господарської діяльності, визначеної статутом товариства, внесення змін до статуту товариства, у зв'язку зі зміною кількості засновників.
Вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримати їх в інший спосіб неможливо.
Необхідність вилучення оригіналів документів та речей зумовлена тим, що в подальшому вказані документи будуть використані для призначення ряду судових експертиз, зокрема, судових почеркознавчих експертиз, судової технічної експертизи документів, без яких неможливо встановити всі обов'язкові обставини кримінального провадження та прийняти законне рішення. З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у їх дослідженні.
Можливість здійснення виїмки пов'язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до речей та документів, оскільки, у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов'язана надавати суду для дослідження оригінали документів. Таким чином, іншим способом отримати документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Враховуючи те, що згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №667/5 від 24.02.2020): Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів; для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів; для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів, слідча просила про проведення тимчасового доступу вказаних документів з можливістю вилучення їх оригіналів.
Слідча в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без виклику представника установи, у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий суддя дослідила клопотання та додані до нього матеріали і приходить до висновку, що документи, до яких просить надати доступ слідча, мають суттєве значення для досудового розслідування, можуть бути використані як доказ фактів та обставин, які неможливо довести без їх вилучення та дослідження, задовольняє подане клопотання.
Керуючись ст.ст. 36, 40, 84, 131, 132, 159-160 КПК України,-
Задовольнити клопотання.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12020060000000275 від 17.06.2020, а саме: слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також співробітникам, які здійснюють оперативне супроводження проведення досудового розслідування, а саме: начальнику 2 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_10 ; старшому оперуповноваженому в ОВС ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_11 ; старшому оперуповноваженому ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про вилучення (виїмку) їх оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) , а саме:
• протоколів зборів засновників товариства (рішення одноосібного засновника);
• статутів товариства та змін до статуту;
• протоколів загальних зборів учасників;
• документів товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;
• положень про філії (представництва) товариства у разі їх створення (відкриття);
• протоколів засідань наглядової ради товариства та колегіального виконавчого органу товариства, накази і розпорядження виконавчого органу товариства;
• аудиторських висновків та результатів надання інших аудиторських послуг;
• інспекційних перевірок товариства;
• довіреностей, уповноважуючих осіб від імені товариства/працівників укладати договори, представляти їх інтереси, подавати документи до установ, організацій та на вчинення інших дій;
• річної фінансові звітності;
• документів звітності, що подаються відповідним державним органам;
• інших документи, передбачені законодавством, статутом товариства, рішеннями загальних зборів учасників, наглядової ради та виконавчого органу товариства;
• документів, що підтверджують права товариства на майно;
• документів бухгалтерського обліку;
• договорів про надання поворотної фінансової допомоги товариству та даних про повернення вказаної поворотної допомоги;
• документи, які підтверджують сплату страхових внесків до ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо працівників товариства;
• дані про сплату податкових внесків;
• внутрішнього трудового розпорядку товариства;
• інструктажів, проведених з працівниками товариства;
• посадових інструкції всіх працівників товариства;
• наказів про призначення на посади всіх працівників підприємства;
• табелів обліку робочого часу працівників;
• трудових договорів, укладених з усіма працівниками товариства, зокрема, але не виключно, із наступними громадянами Ісламської республіки Іран:
1. ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
2. ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
3. ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
4. ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
5. ОСОБА_22 , ( ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
6. ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
7. ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
8. ОСОБА_28 ( ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
9. ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
10. ОСОБА_32 ( ОСОБА_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
11. ОСОБА_34 ( ОСОБА_35 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
12. ОСОБА_36 ( ОСОБА_37 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
13. ОСОБА_38 ( ОСОБА_39 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
14. ОСОБА_40 ( ОСОБА_41 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 ;
15. ОСОБА_42 ( ОСОБА_43 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 ;
16. ОСОБА_44 ( ОСОБА_45 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
17. ОСОБА_46 ( ОСОБА_47 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 ;
18. ОСОБА_48 ( ОСОБА_49 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 ;
19. ОСОБА_50 ( ОСОБА_51 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 ;
20. ОСОБА_52 ( ОСОБА_53 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1