печерський районний суд міста києва
Справа № 757/47936/21-к
Примірник № ___
27 вересня 2021 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019000000001514 від 26.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 425 КК України,-
Старший слідчий другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою
АДРЕСА_1 обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що ІНФОРМАЦІЯ_2 з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000001514 від 26.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 425 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. До канцелярії суду предстанвик ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_5 подала заву про розгляд справи без її участі, покладається на розсуд суду.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000001514 від 26.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 425 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 26.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі генерального директора ОСОБА_7 , укладено Державний контракт №928/на поставку (закупівлю) продукції за державним оборонним замовленням, предметом якого було виготовлення і поставка автоматизованих комплексів радіомоніторингу систем зв'язку стандарту GSM « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та блоки прийому і обробки даних з протоколів мереж стільникового зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на базі транспортних засобів Volkswagen Toureg та Volkswagen Transporter у кількості 2 одиниць, на загальну суму 42 млн. грн.
Також встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при виконанні Державного контракту №928/18 від 26.12.2018, з метою заволодіння державними коштами, внесли зміни у складові частини вказаних автоматизованих комплексів радіомоніторингу систем зв'язку стандарту GSM, шляхом завищення їх вартості та встановлення комплектуючих, непередбачених умовами контракту, що в свою чергу ставить під загрозу їх повноцінну працездатність.
В той же час, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 через недбале ставлення до служби, ігноруючи вказані вище обставини, здійснили прийом автоматизованих комплексів радіомоніторингу систем зв'язку стандарту GSM « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та блоки прийому і обробки даних з протоколів мереж стільникового зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на базі транспортних засобів Volkswagen Toureg та Volkswagen Transporter у кількості 2 одиниць у комплектності, що не відповідає умовам Державного контракту №928/18, у зв'язку з чим на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано грошові кошти у сумі 42 млн. грн.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 в ході проведення позапланової перевірки додержання ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вимог пунктів 19, 27, 31 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, затверджених постановою КМУ від 22.09.2016 №699 встановлено, що ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в порушення абзаців 3, 5 пункту 27 вказаних Ліцензійних умов виготовило та поставило державному замовнику ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) 2 одиниці комплексу перехоплення інформації з каналів зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » без наявної у Товаристві технічної документації на вказаний комплекс.
Документи податкової справи та звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які знаходяться на паперових та електронних носіях, а саме: реєстраційних документів облікової справи платника податків; витягу з АІС «Податковий блок»; підсистеми «Реєстрація ПП», з історією платника; суми отриманих пільг податків, зборів (платежів); відкритих рахунків у банківських установах; податкової звітності (1-ДФ, додатку № 5); відомостей щодо працевлаштованих осіб; IP-адрес та e-mail, з яких звітували засобами електронного зв'язку; проведених перевірок та відповідних матеріалів (наказ на проведення перевірки, направлення, актів/довідок з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, винесених податкових повідомлень-рішень, результатів їх оскаржень); схем руху товарних потоків та схем мінімізації податків, які готувалися в ході перевірки; поданих платником податків уточнюючих розрахунків податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок; відомостей з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту з ПДВ платнику податків; витягу з реєстру видаткових накладних із зазначенням номенклатури товару, його кількості та вартості; експортно-імпортних операцій; облікової картки суб'єкта ЗЕД та вантажно-митних декларацій тощо.
Лист ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22.06.2021 №15/26-15-12-07-23 згідно якого ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомляє, що запитувана інформація та документи будуть надані в порядку передбаченому частиною другою статті 159 КПК України - на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019000000001514 від 26.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 425 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів податкової справи та звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які знаходяться на паперових та електронних носіях, а саме: реєстраційних документів облікової справи платника податків; витягу з АІС «Податковий блок»; підсистеми «Реєстрація ПП», з історією платника; суми отриманих пільг податків, зборів (платежів); відкритих рахунків у банківських установах; податкової звітності (1-ДФ, додатку № 5); відомостей щодо працевлаштованих осіб; IP-адрес та e-mail, з яких звітували засобами електронного зв'язку; проведених перевірок та відповідних матеріалів (наказ на проведення перевірки, направлення, актів/довідок з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, винесених податкових повідомлень-рішень, результатів їх оскаржень); схем руху товарних потоків та схем мінімізації податків, які готувалися в ході перевірки; поданих платником податків уточнюючих розрахунків податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок; відомостей з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту з ПДВ платнику податків; витягу з реєстру видаткових накладних із зазначенням номенклатури товару, його кількості та вартості; експортно-імпортних операцій; облікової картки суб'єкта ЗЕД та вантажно-митних декларацій тощо, тобто документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/47936/21-к
Прим. 2 - Старший слідчий другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3
Копія - ІНФОРМАЦІЯ_1
27.09.2021 р.