печерський районний суд міста києва
Справа № 757/47230/21-к
Примірник № ___
20 вересня 2021 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013110060002990 від 02.04.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 384, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 384, ст. 386, ч. 1 ст. 396 КК України,-
Слідчий першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Першим відділом Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110060002990 від 02.04.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 2 ст. 366, ч. ч. 1, 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 384, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 384, ст. 386, ч. 1 ст. 396 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс розташовано за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, до канцелярії суду подав заяву про розгляд справи без його участі, покладається на розсуд суду.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Першим відділом Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110060002990 від 02.04.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 2 ст. 366, ч. ч. 1, 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 384, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 384, ст. 386, ч. 1 ст. 396 КК України.
У даному кримінальному провадженні, серед іншого, досліджуються факти привласнення, розтрати грошових коштів та заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем керівництвом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом здійснення перерахування грошових коштів на рахунки як українських компаній так і іноземних.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2011-2013 років з рахунків ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перерахування грошових коштів на рахунки компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі недійсного (підробленого) договору відступлення права вимоги позики.
Так, встановлено що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДПОУ НОМЕР_2 ) з рахунку НОМЕР_3 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період з 18.07.2012 по 24.03.2013, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 39 082 177,88 грн.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДПОУ НОМЕР_2 ) з рахунку НОМЕР_3 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період з 15.05.2012 по 04.07.2012, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , який відкрито в Ат « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 39 200 000,00 грн.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДПОУ НОМЕР_2 ) з рахунку НОМЕР_6 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період з 02.12.2011 по 22.12.2011, на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 4 720 000 доларів США.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку (МФО) НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 на даний час є платоспроможнім, головний офіс розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код банку НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 з 10.02.2016 перебуває у режимі ліквідації, головний офіс розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код банку НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 з 02.10.2015 перебуває у режимі ліквідації, головний офіс розташовано за адресою: АДРЕСА_4 .
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код банку НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 з 12.05.2015 перебуває у режимі ліквідації, головний офіс розташовано за адресою: АДРЕСА_5 .
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що до вказаної схеми голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 залучила ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які на підставі довіреностей та з метою не допущення внесення відомостей ЄДР щодо зміни голови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подавали позови до Господарських судів України. Також до вказаної схеми були залучені засновники та директори компаній ТОФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . Останні діяли під керуванням ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .
З метою встановлення місця перебування вказаних осіб та встановлення необхідної інформації в порядку ст. ст. 40, 93 до ІНФОРМАЦІЯ_1 26.08.2021 направлено запит щодо отримання стосовно наступних осіб інформації щодо джерел та розміру доходів, перебування на податковому обліку, реєстрацію ФОП чи керівником юридичної особи, кінцевим бенефіціаром, адреси проживання згідно з відомостями податкового обліку номерів мобільних телефонів за період з 01.01.2011 по теперішній час:
- ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_16 , НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_24 ;
- ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_25 .
- ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_26 ;
- ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_27 ;
- ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_28 .
Разом з тим, листом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.09.2021 повідомлено, що вказану інформацію буде надано на підставі вимог ст. 159 КПК України - ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації та документації.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013110060002990 від 02.04.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 384, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 384, ст. 386, ч. 1 ст. 396 КК України - задовольнити.
Надати слідчим першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110060002990 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , як на паперових так і електронних носіях з можливістю вилучення таких копій, стосовно наступних осіб ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_16 , НОМЕР_22 ; ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_24 ; ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_27 ; ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_28 за період з 01.01.2011 по 01.09.2021, а саме:
- інформацію та документацію щодо джерел та розмірів доходів (із зазначенням ознак доходу, сум та контрагенту);
- інформацію та документацію щодо реєстрації ФОП;
- інформацію та документацію щодо товариства з обмеженою відповідальністю, у яких вищевказані особи перебували на посаді керівника;
- інформацію та документацію щодо підприємств у яких значились як кінцеві бенефіціари;
- інформацію та документацію щодо місця проживання, реєстрації, номерів мобільних телефонів відповідно до поданої податкової документації.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/47230/21-к
Прим. 2 - Слідчий першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 Копія - Державної податкової служби України
20.09.2021 р.