печерський районний суд міста києва
Справа № 757/48082/21-к
Примірник № ___
17 вересня 2021 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019000000000818 від 04.09.2019 за фактом зловживання повноваженнями службовою особою приватного права з метою одержання неправомірної вигоди, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,-
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України майор поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000818 від 04.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх в оригіналах. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000818 від 04.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що у серпні 2018 під час здійснення процедури припинення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), в супереч інтересам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), перед якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало непогашену кредиторську заборгованість в розмірі 82 457 387,70 грн, службовою особою юридичної особи приватного права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинено зловживання повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди та було припинено юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без врахування вказаної кредиторської заборгованості, тим самим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано тяжких наслідків, які виразились у заподіянні збитків на суму 82 457 387,70 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є боржником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2017 по справі № 908/1042/15-г, залишеною без змін постановою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 09.11.2017, а також відповідним наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2017 по справі № 908/1042/15-г про примусове виконання рішення; платіжним дорученням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 291 від 14.04.2016 про сплату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів на суму 82 457 387,70 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В порядку повороту виконання рішення суду стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кошти у розмірі 82 457 387,70 грн.
10.08.2018 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про державну реєстрацію припинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без врахування кредиторської заборгованості перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 82 457 387,70 грн.
Враховуючи викладене, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було створене та контролювалося одними особами, що мають пряме відношення до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою прикриття незаконної діяльності спрямованої на провадження операцій пов'язаних з наданням вигоди третім особам та наданням послуг по переведенню державних коштів в готівкову форму.
Таким чином, у ході розслідування указаного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з огляду на те, що установчі і реєстраційні документи зазначеного товариства самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, оскільки містять відомості, які в подальшому можуть бути використані як докази, а саме: відомості про засновників і службових осіб товариства, а також про їх службові повноваження та про законність прийнятих рішень.
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходиться на збереженні у ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 .
гідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в реєстраційних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_9 , містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.
Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019000000000818 від 04.09.2019 за фактом зловживання повноваженнями службовою особою приватного права з метою одержання неправомірної вигоди, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, що здійснюють досудове розслідування, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в повному об'ємі, тобто за період з дати реєстрації підприємства до дати винесення ухвали, з можливістю вилучити їх копій, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/48082/21-к
Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України майор поліції ОСОБА_3
Копія - ІНФОРМАЦІЯ_1
17.09.2021 р.