печерський районний суд міста києва
Справа № 757/48191/21-к
Примірник № ___
28 вересня 2021 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62021100010000266 від 26.04.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-
Слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 62021100010000266 від 26.04.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в одержані доступу до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ).
Слідчий вказує на необхідність вилучення саме оригіналів речей та документів, так як згідно з п.п. 1.1, 3.3 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03.11.1998 за № 705/3145, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів і підписів та технічної експертизи документів надаються оригінали документів.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, до канцелярії суду подав клопотання про розгляд справи без його участі, щодо задоволення клопотання не заперечував.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 62021100010000266 від 26.04.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, вчинили дії на користь третіх осіб, які виразились в укладанні завідомо збиткового договору купівлі-продажу від 22.07.2020 № 1133/2020/ФЛ між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) предметом якого є придбання на умовах фінансового лізингу (відповідно до договору фінансового лізингу від 22.07.2020 № 1133/2020/ ІНФОРМАЦІЯ_4 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») міських автобусів марки «МАЗ-203015 довжиною 12 метрів у кількості 80 одиниць та міських автобусів марки «МАЗ-215069 довжиною 18,75 метрів у кількості 120 одиниць на загальну суму 50 720 000 Євро, що станом на 21.07.2020 еквівалентно сумі з врахуванням офіційного курсу гривні до Євро, встановленого ІНФОРМАЦІЯ_5 , у розмірі 1 602 285 376,00 грн., чим завдали шкоди яка у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто спричинили тяжкі наслідки.
В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) укладено договір купівлі-продажу від 22.07.2020 № 1133/2020/ФЛ предметом якого є придбання на умовах фінансового лізингу міських автобусів марки «МАЗ-203015 довжиною 12 метрів у кількості 80 одиниць та міських автобусів марки «МАЗ-215069 довжиною 18,75 метрів у кількості 120 одиниць на загальну суму 50 720 000 Євро.
На даний час КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (лізингоодержувачем) сплачуються на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (лізингодавцем) лізингові платежі та комісії відповідно до договору фінансового лізингу від 22.07.2020 № 1133/2020/ ІНФОРМАЦІЯ_4 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
03.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_5 від 05.07.2021 (провадження № 1-кс/752/5441/21) в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не були надані копії документів відповідно до зазначеної ухвали, а саме - «фінансово-господарської документації, що стосується надання послуг та/або консультування та/або залучення суб'єктів господарювання щодо надання пропозицій, умов тощо з приводу придбання транспортних засобів, в т.ч. пропозиції щодо придбання міських автобусів марки «МАЗ».
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні (розпорядженні) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), що стосуються: рішень, проектів рішень, протоколів, результатів голосування, документів, листування, офіційної кореспонденції, запитів, прийнятих та розглянутих пропозицій від суб'єктів господарювання інших документальних матеріалів, які приймалися Правлінням АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Кредитною Радою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Кредитним комітетом АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Комітетом по управлінню активами та пасивами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Тарифним Комітетом АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та будь-яким іншим органом чи підрозділом, який входить до складу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стали підставою та результатом розгляду, а також прийняття рішення, що стосувалися договору купівлі-продажу від 22.07.2020 № 1133/2020/ФЛ між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) і договору фінансового лізингу від 22.07.2020 № 1133/2020/КиївОД-МСБ-ФЛ укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом якого є придбання на умовах фінансового лізингу міських автобусів марки «МАЗ-203015 довжиною 12 метрів у кількості 80 одиниць та міських автобусів марки «МАЗ-215069 довжиною 18 метрів у кількості 120 одиниць, а також положення, інструкції, накази, що стосуються створення, функціонування зазначених підрозділів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та всіх висновків і результатів внутрішніх (службових) розслідувань АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проводились з зазначених вище підстав та/або з приводу виконання судових рішень.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.
Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів з метою проведення експертиз, то слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отже, для одержання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, матеріали клопотання повинні містити постанову слідчого про призначення експертизи у кримінальному провадженні та необхідність надання саме оригіналів документів для проведення такої.
Разом з тим, дослідивши матеріали клопотання та документи якими воно обгрунтовується, зокрема постанову слідчого першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 від 11.08.2021 року про призначення судової комплексної експертизи, клопотання експерта про необхідність надання докментів, слідчий суддя не вбачає даних, які б обумовлювали доцільність вилучення оригіналів запитуваних документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62021100010000266 від 26.04.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшим слідчим та слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ) а саме до:
- всіх наявних документальних матеріалів, які стали підставою для акредитації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), а також всіх наявних перевірок, протоколів, рішень про акредитацію зазначеного суб'єкта господарської діяльності;
- досліджень, фінансових експертиз щодо погодження проектів договору купівлі-продажу між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) і договору фінансового лізингу укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом яких є придбання на умовах фінансового лізингу міських автобусів марки «МАЗ-203015» та «МАЗ-215069»;
-рішень, проектів рішень, протоколів, результатів голосування, документів, листування, офіційної кореспонденції, запитів, прийнятих та розглянутих пропозицій від суб'єктів господарювання інших документальних матеріалів, які приймалися Правлінням АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Кредитною Радою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Кредитним комітетом АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Комітетом по управлінню активами та пасивами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Тарифним Комітетом АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та будь-яким іншим органом чи підрозділом, який входить до складу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стали підставою та результатом розгляду, а також прийняття рішення, що стосувалися договору купівлі-продажу від 22.07.2020 № 1133/2020/ФЛ між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) і договору фінансового лізингу від 22.07.2020 № 1133/2020/КиївОД-МСБ-ФЛ укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом якого є придбання на умовах фінансового лізингу міських автобусів марки «МАЗ-203015» довжиною 12 метрів у кількості 80 одиниць та міських автобусів марки «МАЗ-215069» довжиною 18 метрів у кількості 120 одиниць, а також положення, інструкції, накази, що стосуються створення, функціонування зазначених підрозділів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та всіх висновків і результатів (тощо) внутрішніх (службових) розслідувань АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проводились з зазначених вище підстав та/або з приводу виконання судових рішень.
В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів зазначених документів - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/48191/21-к
Прим. 2 - Слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3
Копія: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
28.09.2021 р.