Справа № 296/8124/21
1-кс/296/2959/21
Іменем України
24 вересня 2021 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020060000000275 від 17.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-
Слідча звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що нехтуючи передбаченим законом порядком в'їзду іноземних громадян на територію України, у ОСОБА_5 , у невстановлений слідством день, час та місці виник злочинний умисел, направлений на сприяння незаконному перенаправленню осіб через державний кордон України наданням засобів, що полягало у видачі іноземному громадянам, запрошення на роботу до “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” ЄРДПОУ НОМЕР_1 .
Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 попередньо зареєстрував на себе на території м. Житомира ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, ЄРДПОУ НОМЕР_1 зареєстровано 25.04.2019, реквізити якого у подальшому використовував з метою оформлення запрошень громадян Ісламської Республіки Іран на територію України, нібито для працевлаштування на вищевказаному підприємстві, яке в свою чергу, використовувались іноземними громадянами для оформлення віз типу “С” або “Д”, при цьому за надання послуг у сприянні іноземним громадянам у безперешкодному перетині кордону та подальшої їх легалізації на території України, за що ОСОБА_5 отримував від них грошові кошти.
А також здійснював підготовку відповідного пакету документів, з метою уникнення проблем при перетині іноземцями державного кордону, подальшого перебування на території України, бронювання кімнат в готелі “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, тим самим сприяв вищевказаним особам усуненням перешкод при перетині державного кордону України.
16.06.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у сприянні в незаконному переправленню осіб через Державний кордон України наданням засобів, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Поряд з цим встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , окрім ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , попередньо зареєстрував ряд суб'єктів господарювання, а саме:
- ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано 25.03.2019, директор ОСОБА_6 ;
- ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано 25.09.2019, директор ОСОБА_7 .
Вказані підприємства використовувались для включення громадян ІРІ до статуту, як засновників товариства, зміни до якого вносились протоколами загальних зборів учасників товариств, а в подальшому їх реквізити використовувались для виготовлення запрошень громадян ІРІ на територію України. А також здійснювали підготовку передбаченого Правилами пакету документів, з метою уникнення проблем при перетині іноземцями державного кордону, подальшого перебування на території України на підставі короткострокової візи «С», а в подальшому довгострокової візи «D», бронювання кімнат в готелі “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, тим самим сприяли вищевказаним особам усуненням перешкод при перетині державного кордону України, за що отримували грошові кошти.
Для виготовлення вказаного пакету документів у нотаріуса здійснювалось
виготовлення довіреності на представлення інтересів громадянина ІРІ в установах та органах.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до довіреностей, які можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_8 , виданих від імені вказаних громадян ІРІ встановлення важливих обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та забезпечення швидкого, повного, неупередженого та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника установи, у володінні яких знаходяться документи.
Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, слідчим не надано доказів видачі довіреностей від перелічених в клопотанні осіб нотаріусом, не зазначено в клопотанні таких доказів.
Отже, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, і може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
За таких обставин, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020060000000275 від 17.06.2020 року є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159-165, 309 КПК України,-
Відмовити старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12020060000000275 від 17.06.2020.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1