30.09.2021 Справа №607/16939/21
провадження № 1-кс/607/5643/2021
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021211040001075 від 28 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановила:
слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй та іншим слідчим, тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою /вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше/ по картковому рахунку НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 31.11.2020 року по теперішній час в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу з повною розшифруванням контрагентів в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 30.11.2020 року по теперішній час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 30.11.2020 року по теперішній час із можливістю тимчасового доступу до них та їх виїмки у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль.
В судовому засіданні слідчий вказані вимоги підтримала і просила їх задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021211040001075 від 28 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Як зазначено у клопотанні, підставою для внесення таких відомостей стала заява ОСОБА_5 про те, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання довірою заволоділо грошовими коштами останнього на загальну суму 136 221,80 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 30 листопада 2020 року по 03 червня 2021 року потерпілий ОСОБА_6 перераховував грошові кошти у готівковій формі через касу банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 , який йому надало TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ІПН НОМЕР_3 та який йому належить.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку, в саме: НОМЕР_1 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ІПН НОМЕР_3 щодо руху коштів по даному рахунку в період з 30.11.2020 року по теперішній час, що зберігається у акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що документи, які перебувають в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вони можуть бути використані як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання є обґрунтованим.
Щодо періоду, якого стосуються документи, доступ до яких слід надати, то його слід обмежити проміжком часу з 30 листопада 2020 року до 23 вересня 2021 року /день звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів/.
Доступ до вказаної інформації слід надати слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , оскільки лише вони наділені відповідними повноваженнями у даному кримінальному провадженні згідно матеріалів клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановила:
клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою /вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше/ по картковому рахунку НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 30 листопада 2020 року по 23 вересня 2021 року в паперовому та електронному вигляді; копії документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_1 , акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 30 листопада 2020 року до 23 вересня 2021 року з повною розшифруванням контрагентів в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 30 листопада 2020 року по 23 вересня 2021 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 30 листопада 2020 року по 23 вересня 2021 року, із можливістю тимчасового доступу до них та вилучення їх копій у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1