465/7489/21
1-кс/465/1942/21
про тимчасовий доступ
28.09.2021 року м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12021142370000227 від 17.09.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Старший дізнавач СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №12021142370000227 від 17.09.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 17.09.2021 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те що 02.09.2021 в період часу з 14:29 год. по 14:43 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу коробки передач до автобуса, через інтернет - сайт "ОЛХ", заволоділа грошовими коштами в сумі 56 700 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вищевказану суму
В ході досудового розслідування під час проведення допиту потерпілий повідомив, що 01.09.2021 переглядав інтернет - сайт «ОЛХ», де побачив оголошення з приводу продажу коробки передач до автобуса. В оголошенні був вказаний номер телефону: НОМЕР_1 . 02.09.2021 в першій половині дня, зателефонував за вищевказаним номером телефону. Трубку підняв невідомий мені чоловік, який представився як « ОСОБА_6 ». В ході спілкування вони домовились про деталі купівлі - продажу товару, його вартість. В подальшому, ОСОБА_7 виставив рахунок товару, а саме 56 700 гривень, де було вказано ПДВ у сумі 11 340, 00 гривень. Після цього, зателефонував до ОСОБА_7 та запитав, чи можливо якось оплатити вартість товару без ПДВ. Останній повідомив, що можливо перерахувати грошові кошти на банківську карту. В подальшому, на мобільний номер телефону, а саме додаток «Вайбер» надійшло повідомлення від ОСОБА_7 із номером банківської карти: № НОМЕР_2 , яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Погодившись на таку пропозицію, із своєї банківської карти № НОМЕР_3 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував грошові кошти в сумі 56 700 гривень трьома платежами. Після перерахування вищевказаної суми грошових коштів, потерпілий ще спілкувався із ОСОБА_7 , який на мобільний додаток «Вайбер» надіслав фото товару і повідомив, що товар готовий до відправлення. Після того, як ОСОБА_7 надіслав фото товару, зрозумів що такий потерпілому не підходить, оскільки потрібна механічна коробка передач, а фото було автоматичної коробки передач, про що повідомив ОСОБА_7 . Тоді, із абонентського номеру телефону НОМЕР_4 надіслали ще фото механічної коробки передач. Однак, повідомив, що вже не потрібно, оскільки потрібний товар вже знайшов у м. Львові. Після цього, ще спілкувався із ОСОБА_7 і останній повідомив, що поверне грошові кошти, однак 06.09.2021 повідомив, що немає бухгалтера, а від 07.09.2021 перестав виходити на зв'язок.
З урахуванням наведених обставин слідчий зазначає, що отримання доступу до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи (осіб), яка (які) вчинили кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з'явилися. Водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи без її участі.
Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого та прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Розглянувши клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021142370000227 від 17.09.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , від 17.09.2021 року, такий повідомив, що на його мобільний номер телефону, а саме додаток «Вайбер» надійшло повідомлення від ОСОБА_7 із номером банківської карти: № НОМЕР_2 , яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Погодившись на таку пропозицію, із своєї банківської карти № НОМЕР_3 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував грошові кошти в сумі 56 700 гривень трьома платежами.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність”, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є частково обґрунтованим, відтак підлягає до часткового задоволення, так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділа коштами потерпілого, переказаними останнім на банківський рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (переказ здійснено на суму 56 700 гривень трьома платежами). Дані про власника вказаного рахунку, а також про рух коштів по ньому, дозволять встановити одержувача коштів, якими невідома особа заволоділи у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об'єктивного досудового розслідування.
Разом з тим, дізнавач, всупереч вимогам вимог ч.1 ст.160 КПК України та п.19 ч.1 ст.3 КПК України, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, окрім нього, оперативним працівникам ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, а відтак в цій частині слід відмовити.
Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-
Клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №12021142370000227 від 17.09.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , станом на 02.09.2021, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення.
- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 02.09.2021 по дату виконання ухвали.
- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
Строк дії даної ухвали - однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1